Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
26.05.2010 09:52


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.2. Форма проведения общего собрания. В форме совместного присутствия акционеров (собрания).

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 26.05.2010 г., 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20б.

2.3. Кворум общего собрания.

Вопрос № 1 повестки дня «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 1 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 1 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.

Вопрос № 2 повестки дня «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 2 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 2 «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества» кворум имеется.

Вопрос № 3 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2009 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 3 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 3 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2009 года» кворум имеется.

Вопрос № 4 повестки дня «О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2009 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 4 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 4 «О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2009 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.

Вопрос № 5 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 5 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 5 «Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.

Вопрос № 6 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 6 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 6 «Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.

Вопрос № 7 повестки дня «Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Слушали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 7 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 7 «Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.

Вопрос № 8 повестки дня «Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2010 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 8 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 8 «Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2010 год» кворум имеется.

Вопросу № 9 повестки дня «Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2009 г.»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 9 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 9 «Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2009 г.» кворум имеется.

Вопрос № 10 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 10.1 повестки дня: 84 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 10.1. кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 10.2 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 10.2. кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 10.3 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 10.3. кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 10.4 повестки дня: 84 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 10.4. кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 10.5 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 10.5. кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 10.6 повестки дня: 84 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 10.6. кворум имеется.

Вопрос №11 повестки дня «Об утверждении Положения «О ревизоре Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 11 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 11 «Об утверждении Положения «О ревизоре Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»» кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 1 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 2 «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2009 года»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 4 «О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2009 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 5 «Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 6 «Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Голосовали:

п/п ФИО кандидата Варианты голосования

За Против Воздержался

1 Михмель Павел Сергеевич 117 648 - -

2 Власов Сергей Николаевич 117 648 - -

3 Назаров Сергей Петрович 117 648 - -

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

4 Нифонтов Кирилл Владимирович 117 648 - -

5 Таранов Александр Александрович 117 648 - -

6 Бекарев Андрей Александрович 117 648 - -

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 7 «Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Голосовали:

«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества Власов С. Н., Бекарев А. А. и Таранов А. А., избранные в Совет директоров Общества, участия в голосовании по вопросу повестки дня № 7 «Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» участия не принимали.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 8 «Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2010 год»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 9 «Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2009 г.»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Результаты голосования по Вопросу № 10 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 10.1:

Голосовали:

«За» – 84 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» Ким Игорь Владимирович участия в голосовании по вопросу повестки дня № 10.1. участия не принимал, поскольку является лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как является акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, и членом Совета директоров, генеральным директором, председателем правления ОАО «МДМ Банк» (до 06.08.2009 ОАО «УРСА Банк»).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 10.2:

Голосовали:

«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» следующие акционеры участия в голосовании по вопросу повестки дня № 10.2. участия не принимали, поскольку являются лицами, заинтересованными в совершении сделки:

- Таранов Александр Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»;

- Власов Сергей Николаевич, поскольку является членом Совета директоров Общества, акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, а также членом совета директоров, Председателем правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».

- Бекарев Андрей Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 10.3:

Голосовали:

«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» следующие акционеры участия в голосовании по вопросу повестки дня № 10.3. участия не принимали, поскольку являются лицами, заинтересованными в совершении сделки:

- Таранов Александр Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»;

- Власов Сергей Николаевич, поскольку является членом Совета директоров Общества, акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, а также членом совета директоров, Председателем правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».

- Бекарев Андрей Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 10.4:

Голосовали:

«За» – 84 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» Ким Игорь Владимирович участия в голосовании по вопросу повестки дня № 10.4. участия не принимал, поскольку является лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как является акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, и членом Совета директоров, генеральным директором, председателем правления ОАО «МДМ Банк».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 10.5:

Голосовали:

«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» следующие акционеры участия в голосовании по вопросу повестки дня № 10.5. участия не принимали, поскольку являются лицами, заинтересованными в совершении сделки:

- Таранов Александр Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» (к которому было присоединено Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»);

- Власов Сергей Николаевич, поскольку является членом Совета директоров Общества, акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, а также членом совета директоров, Председателем правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» (к которому было присоединено Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»);

- Бекарев Андрей Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» (к которому было присоединено Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 10.6:

Голосовали:

«За» – 84 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» Ким Игорь Владимирович участия в голосовании по вопросу повестки дня № 10.6. участия не принимал, поскольку является лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как является акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, и

членом Совета директоров, генеральным директором, председателем правления ОАО «МДМ Банк».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 11 «Об утверждении Положения «О ревизоре Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Исходя из результатов голосования по Вопросу № 1 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Принятое решение:

Назначить лицом, уполномоченным на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Попову Анастасию Алексеевну.

Исходя из результатов голосования по Вопросу № 2 «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Принятое решение:

1.1. Назначить Председателем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Власова Сергея Николаевича.

1.2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Цареву Татьяну Николаевну.

1.3. Установить следующую последовательность рассмотрения повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2009 года.

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

2) О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2009 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

3) Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

4) Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

5) Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

6) Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2010 год.

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

7) Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2009 г.

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

9) Об утверждении Положения «О ревизоре Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

Регламент ответов на вопросы участников собрания по докладам – до 20 минут.

Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – до 5 минут.

Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня собрания:

Слово предоставляется докладчику.

Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.

После выступления докладчика участники собрания задают вопросы по докладу.

Проводится обсуждение вопроса повестки дня.

Докладчик отвечает на поступившие вопросы в соответствии с установленным регламентом.

Председатель собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения.

Участники собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.

Лицо, уполномоченное на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» собирает бюллетени и подводит итоги голосования.

Председатель собрания объявляет результаты голосования.

Председатель собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.

Исходя из результатов голосования по Вопросу № 3 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2009 года»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2009 года.

Исходя из результатов голосования по Вопросу № 4 «О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2009 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Принятое решение:

Чистую прибыль Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2009 год в размере 95 481 227 (девяносто пять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча двести двадцать семь) рублей (в том числе чистая прибыль ООО «ПКБ», полученная за период с 01.01.20009 г. по 02.02.2009 г. в размере 24 872 708 (двадцать четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи семьсот восемь) рублей и чистая прибыль ОАО «ПКБ», возникшего путем преобразования ООО «ПКБ», полученная за период с 03.02.2009 г. по 31.12.2009 г. в размере 70 608 518 (семьдесят миллионов шестьсот восемь тысяч пятьсот восемнадцать) рублей) направить в фонд развития производства Общества. Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять).

Исходя из результатов голосования по Вопросу № 5 «Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Принятое решение:

Определить состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в количестве 6 (шесть) человек.

Исходя из результатов голосования по Вопросу № 7 «Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать ревизором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Турышеву Елену Владимировну.

Исходя из результатов голосования по Вопросу № 8 «Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2010 год»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2010 г. Общество с ограниченной ответственностью «Супер Аудит» (ИНН 2722073185, 1082722003870, место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе 21а, оф. 97).

Исходя из результатов голосования по Вопросу № 9 «Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2009 г.»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Принятое решение:

Определить в качестве периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2009 г. газету «Коммерсант».

Принятые решения по вопросу № 10 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Одобрить совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

10.1. Агентский договор № 279, заключенный «05» июня 2009 г. между Открытым акционерным обществом «УРСА Банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», в совершении которого имеется заинтересованность акционера Общества Кима Игоря Владимировича.

10.2. Агентский договор № 01/2009, заключенный «31» июля 2009 г. между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» и дополнительное соглашение № 1 от 21» сентября 2009 г к нему, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества Таранова Александра Александровича, Власова Сергея Николаевича, Бекарева Андрея Александровича.

10.3. Дополнительное соглашение № 1 от «01» ноября 2009 г. к агентскому договору от «01» февраля 2007 г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», в совершении которого имеется заинтересованность акционеров Общества Таранова Александра Александровича, Власова Сергея Николаевича, Бекарева Андрея Александровича.

10.4. Агентский договор № 15У/2010, заключенный «12» января 2010 г. между Открытым акционерным обществом «МДМ Банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», в совершении которого имеется заинтересованность акционера Общества Кима Игоря Владимировича.

10.5. Агентский договор, заключенный «31» декабря 2009 г. между Открытым акционерным обществом коммерческим банком «КАМАБАНК» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», в совершении которого имеется заинтересованность акционеров Общества Таранова Александра Александровича, Власова Сергея Николаевича, Бекарева Андрея Александровича.

10.6. Договор о проведении транзитных платежей, заключенный «01» февраля 2010 г. между Открытым акционерным обществом «МДМ Банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», в совершении которого имеется заинтересованность акционера Общества Кима Игоря Владимировича.

Исходя из результатов голосования по Вопросу № 11 «Об утверждении Положения «О ревизоре Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Положение «О ревизоре Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «26» мая 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” мая 20 10 г. М.П.