Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
18.09.2014 09:40


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 29, стр.2

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное решение Акционера Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро"..

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 17.09.2014 г., 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 29, стр.2 .

2.4. Кворум общего собрания.

В реестре акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на официальную дату закрытия реестра акционеров («08» сентября 2014 года) зарегистрирован 1 (один) акционер. Акционер владеет 194 300 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

На «08» сентября 2014 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на принятие решений по вопросам относящимся к компетенции общего собрания акционеров согласно ст. 47 Федерального Закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», общее количество голосов, которыми обладает акционер, владелец голосующих акций составляет 194 300 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» кворум имеется.

2.5. Вопрос, поставленный для принятия решения.

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Одобрить следующую сделку в совершении, которой имеется заинтересованность:

2.5.1. «Одобрить заключение Договора об оказании услуг по организации выпусков ценных бумаг между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» (ОАО КБ «Восточный», «Банк») и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» (ОАО «ПКБ», «Эмитент») на следующих условиях:

Предмет Договора:

ОАО КБ «Восточный» (Банк) действуя в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 128-12259-100000 от 28.05.2009 г., обязуется оказать ОАО «ПКБ» (Эмитенту услуги по организации выпуска ценных бумаг, включая консультационные услуги по подготовке Эмиссионных документов Выпуска Облигаций Эмитента, а Эмитент обязуется принять и оплатить оказанные ОАО КБ «Восточный» (Банк) в соответствии с настоящим Договором услуги.

Цена Договора: 250 000 рублей;

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения обязательств по нему Сторонами.

Ответственность Сторон:

В случае нарушения сроков по уплате вознаграждения, предусмотренного статьей 4 Договора, ОАО КБ «Восточный» (Банк) имеет право потребовать, а ОАО «ПКБ», «Эмитент» обязан уплатить пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от несвоевременно уплаченной суммы за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств путем направления соответствующего письменного уведомления Эмитенту».

2.6. Принятое решение:

Одобрить заключение Договора об оказании услуг по организации выпусков ценных бумаг между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» (ОАО КБ «Восточный», «Банк») и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» (ОАО «ПКБ», «Эмитент»).

2.7. Дата составления решения акционера: «17» сентября 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” сентября 20 14 г. М.П.