Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
13.04.2012 08:51


Сообщение о существенном факте

“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). В форме совместного присутствия акционеров (собрания).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. «12» апреля 2012 г., 10 часов 00 минут, 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Вопрос № 1 повестки дня «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 1 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 1 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.

Вопрос № 2 повестки «Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 2 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 2 «Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества» кворум имеется.

Вопрос № 3 повестки «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 3.1 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 3.1. кворум имеется.

2.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 3.2 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 3.2. кворум имеется.

3.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 3.3 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 3.3. кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. 1 О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 1 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Исходя из результатов голосования по Вопросу № 1 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Принятое решение: Назначить лицом, уполномоченным на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Цареву Татьяну Николаевну.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 2 «Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Исходя из результатов голосования по Вопросу № 2 «Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества», необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Принятое решение:

1.1. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Власова Сергея Николаевича.

1.2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Цареву Татьяну Николаевну.

1.3. Установить следующую последовательность рассмотрения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

Регламент ответов на вопросы участников собрания по докладам – до 15 минут.

Выступления в прениях по вопросу повестки дня – до 5 минут.

Процедура рассмотрения вопроса повестки дня собрания:

Слово предоставляется докладчику.

Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.

После выступления докладчика участники собрания задают вопросы по докладу.

Проводится обсуждение вопроса повестки дня.

Докладчик отвечает на поступившие вопросы в соответствии с установленным регламентом.

Председатель собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения.

Участники собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.

Лицо, уполномоченное на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» собирает бюллетени и подводит итоги голосования.

Председатель собрания объявляет результаты голосования.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3.1:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Исходя из результатов голосования по Вопросу № 3.1., необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Принятое решение: Одобрить совершение сделки - Договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №3/2, заключенный «07» марта 2012 года, между Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Банк), в отношении которого имеется заинтересованность Нифонтова Кирилла Владимировича, являющегося членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», а также Председателем правления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3.2:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Исходя из результатов голосования по Вопросу № 3.2., необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Принятое решение: Одобрить совершение сделки - Договор поручительства №3/2-П, заключенный «07» марта 2012г., между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Банк) и Михмель Павлом Сергеевичем (Поручитель), в отношении которого имеется заинтересованность Нифонтова Кирилла Владимировича, являющегося членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», а также Председателем правления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк», Михмель Павла Сергеевича, являющегося Генеральным директором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3.3:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Исходя из результатов голосования по Вопросу № 3.3., необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Принятое решение: Одобрить совершение сделки - Дополнительное соглашение №1 к Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №3/2 от «07» марта 2012 года, заключенное «07» марта 2012г., между Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Банк), в отношении которого имеется заинтересованность Нифонтова Кирилла Владимировича, являющегося членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», а также Председателем правления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. Протокол № 11 от «12» апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.