Решения единственного акционера (участника)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
01.07.2015 08:05


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 29, стр.2

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943 , http://www.collector.ru/

2. Содержание сообщения

2. Сведения об одном участнике эмитента и сообщении о решениях, принятых одним участником эмитента:

2.1. ФИО или полное фирменное наименование: FCB Holding Cooperatief U.A.;

2.2. Место нахождения эмитента: Netherlands, 1043 EJ, Amsterdam street Teleportboulevard 140;

2.3. Идентификационный номер (RSIN): 854157840;

2.4. Регистрационный номер: 60998695;

2.5. Формулировка решения, принятого единолично одним участником эмитента:

2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2014 года.

2.5.2. Чистую прибыль Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2014 год в размере 397 377 (триста девяносто семь тысяч триста семьдесят семь) рублей распределить следующим образом:

- 19 870 (девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей направить в Резервный фонд Общества;

- 19 870 (девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей направить в Фонд развития производства;

- оставшуюся часть – не распределять.

Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять).

2.5.3. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Партнер Аудит» (ИНН 2722125161 КПП 272201001, Юридический адрес: 680026, г. Хабаровск, ул. Бойко – Павлова, дом 3, офис 37).

2.5.4. Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в следующем составе:

- Виноградов Александр Сергеевич;

- Разин Алексей Николаевич;

- Елизова Ольга Александровна.

2.5.5. Определить состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в количестве 7 (семь) человек.

2.5.6. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в следующем составе:

1. Власов Сергей Николаевич;

2. Дельпаль Филипп;

3. Железко Олег Викторович;

4. Зюзин Иван Николаевич;

5. Михмель Павел Сергеевич;

6. Рафаль Павел Яняк;

7. Теонидис Олек Игоревич.

2.6. Дата единоличного принятия решения одним участником: «30» июня 2015 г.

2.7. Дата составления, номер и наименование документа: «30» июня 2015 г., решение № 15.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июня 20 15 г. М.П.