Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
03.04.2012 08:18


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятии решений: Количество членов Совета директоров всего – 6 человек. В заочном голосовании приняли участие 6 человек Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с п. 15.9 Устава Общества имеется.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

2. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества на «23» апреля 2012 года, место проведения - 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров в 9 часов 00 минут.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, установить «02» апреля 2012 года.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 1).

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

6. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в порядке, установленном Уставом Общества.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

• Проект решений внеочередного общего собрания акционеров;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/09/ПКБ-271 от 30.09.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 30.09.2011г. к Договору об уступки прав (требований) №11/09/ПКБ-271 от 30.09.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/09/ПКБ-269 от 30.09.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 30.09.2011г. к Договору об уступки прав (требований) №11/09/ПКБ-269 от 30.09.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/09/ПКБ-275 от 29.09.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 29.09.2011г. к Договору об уступки прав (требований) №11/09/ПКБ-275 от 29.09.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 28.06.2011г. к Договору уступки прав (требований) №160 от 28.06.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 28.06.2011г. к Договору уступки прав (требований) №161 от 28.06.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/09/ПКБ-268 от 29.09.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 29.09.2011г. к Договору уступки прав (требований) №11/09/ПКБ-268 от 29.09.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/10/ПКБ-284 от 13.10.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 13.10.2011г. к Договору уступки прав (требований) №11/10/ПКБ-284 от 13.10.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/10/ПКБ-285 от 13.10.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 13.10.2011г. к Договору уступки прав (требований) №11/10/ПКБ-285 от 13.10.2011г.

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/11/2-ПКБ-310 от 10.11.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 10.11.2011г. к Договору уступки прав (требований) №11/11/2-ПКБ-310 от 10.11.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/11/5-ПКБ-320 от 10.11.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 10.11.2011г. к Договору об уступки прав (требований) №11/11/5-ПКБ-320 от 10.11.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/11/3-ПКБ-322 от 11.11.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 11.11.2011г. к Договору об уступки прав (требований) №11/11/3-ПКБ-322 от 11.11.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/11/7-ПКБ-319 от 10.11.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 10.11.2011г. к Договору об уступки прав (требований) №11/11/7-ПКБ-319 от 10.11.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №У-2/ВЭБ от 11.11.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 30.06.2011г. к Договору залога прав требований №11/2011ДЗ1 от 01.06.2011г.;

• Проект Агентского договора №22 от 31.01.2012г.;

• Договор о предоставлении банковской гарантии № 15/2011 от 15.07.2011г.;

• Дополнительное соглашение № 1 от 05.10.2011г. к Договору о предоставлении банковской гарантии № 15/2011 от 15.07.2011г.;

• Договор залога прав требования № 15/2011/ДЗ1 от 15.07.2011г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению общего (внеочередного) собрания акционеров Общества осуществлять по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б с «02» апреля 2012 по «23» апреля 2012 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 10-00 ч. до 18-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

2. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества на «23» апреля 2012 года, место проведения - 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров в 9 часов 00 минут.

3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, установить «02» апреля 2012 года.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 1).

6. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в порядке, установленном Уставом Общества.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

• Проект решений внеочередного общего собрания акционеров;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/09/ПКБ-271 от 30.09.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 30.09.2011г. к Договору об уступки прав (требований) №11/09/ПКБ-271 от 30.09.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/09/ПКБ-269 от 30.09.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 30.09.2011г. к Договору об уступки прав (требований) №11/09/ПКБ-269 от 30.09.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/09/ПКБ-275 от 29.09.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 29.09.2011г. к Договору об уступки прав (требований) №11/09/ПКБ-275 от 29.09.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 28.06.2011г. к Договору уступки прав (требований) №160 от 28.06.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 28.06.2011г. к Договору уступки прав (требований) №161 от 28.06.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/09/ПКБ-268 от 29.09.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/10/ПКБ-284 от 13.10.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/10/ПКБ-285 от 13.10.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/11/2-ПКБ-310 от 10.11.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 10.11.2011г. к Договору уступки прав (требований) №11/11/2-ПКБ-310 от 10.11.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/11/5-ПКБ-320 от 10.11.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 10.11.2011г. к Договору об уступки прав (требований) №11/11/5-ПКБ-320 от 10.11.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/11/3-ПКБ-322 от 11.11.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 11.11.2011г. к Договору об уступки прав (требований) №11/11/3-ПКБ-322 от 11.11.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №11/11/7-ПКБ-319 от 10.11.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 10.11.2011г. к Договору об уступки прав (требований) №11/11/7-ПКБ-319 от 10.11.2011г.;

• Проект Договора об уступки прав (требований) №У-2/ВЭБ от 11.11.2011г.;

• Проект Дополнительного соглашения №1 от 30.06.2011г. к Договору залога прав требований №11/2011ДЗ1 от 01.06.2011г.;

• Проект Агентского договора №22 от 31.01.2012г.;

• Договор о предоставлении банковской гарантии № 15/2011 от 15.07.2011г.;

• Дополнительное соглашение № 1 от 05.10.2011г. к Договору о предоставлении банковской гарантии № 15/2011 от 15.07.2011г.;

• Договор залога прав требования № 15/2011/ДЗ1 от 15.07.2011г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению общего (внеочередного) собрания акционеров Общества осуществлять по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б с «02» апреля 2012 по «23» апреля 2012 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 10-00 ч. до 18-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» апреля 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» № 34 от «02» апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 12 г. М.П.