Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
06.08.2010 08:09


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.2. Форма проведения общего собрания. В форме заочного голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 06.08.2010 г., 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20б.

2.3. Кворум общего собрания.

Вопрос № 1 повестки дня «О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу №1 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу №1 «О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования» кворум имеется.

Вопрос № 2 повестки дня «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 2 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 2 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования» кворум имеется.

Вопрос № 3 повестки дня «Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 3.1 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 3.1 кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 3.2 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 3.2 кворум имеется.

Вопрос № 4 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 4.1 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 4.1 кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во

внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 4.2 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 4.2 кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 1 «О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования»:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 2 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования»:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3 «Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3.1.:

«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» следующие акционеры участия в голосовании по вопросу повестки дня № 3.1 участия не принимали, поскольку являются лицами, заинтересованными в совершении сделки:

- Бекарев Андрей Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»;

- Власов Сергей Николаевич, поскольку является председателем Совета директоров Общества, акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, а также членом совета директоров, Председателем правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»;

- Таранов Александр Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3.2.:

«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» следующие акционеры участия в голосовании по вопросу повестки дня № 3.1 участия не принимали, поскольку являются лицами, заинтересованными в совершении сделки:

- Бекарев Андрей Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»;

- Власов Сергей Николаевич, поскольку является председателем Совета директоров Общества, акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, а также членом совета директоров, Председателем правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»;

- Таранов Александр Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 4 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 4.1.:

«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» следующие акционеры участия в голосовании по вопросу повестки дня № 4.1 участия не принимали, поскольку являются лицами, заинтересованными в совершении сделки:

- Бекарев Андрей Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»;

- Власов Сергей Николаевич, поскольку является председателем Совета директоров Общества, акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, а также членом совета директоров, Председателем правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»;

- Таранов Александр Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 4.2.:

«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» следующие акционеры участия в голосовании по вопросу повестки дня № 4.2 участия не принимали, поскольку являются лицами, заинтересованными в совершении сделки:

- Бекарев Андрей Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»;

- Власов Сергей Николаевич, поскольку является председателем Совета директоров Общества, акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, а также членом совета директоров, Председателем правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»;

- Таранов Александр Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Назначить секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме заочного голосования Цареву Татьяну Николаевну.

2. Уполномочить Попову Анастасию Алексеевну на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

3.1. Определить процентную ставку в размере не более 17 (семнадцати) процентов годовых по кредитному договору, заключенному между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро».

3.2. Определить, что залоговая стоимость прав требований передаваемых в залог Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» Открытому акционерному обществу «Восточный экспресс банк» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по кредитному договору, определяется в размере не более 23 131 723 (Двадцать три миллиона сто тридцать одна тысяча семьсот двадцать три) рублей 70 копеек, при этом по мере исполнения прав требований перед Обществом залоговая стоимость прав уменьшается пропорционально стоимости исполненных прав требований по кредитным договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами, принадлежащие Обществу на основании Договоров уступки прав требования, заключенных с ООО «Хоум кредит энд финанс банк».

4.1. Одобрить заключение кредитного договора между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» согласно которого Банк обязуется предоставить Обществу денежные средства в сумме 16 678 501 (Шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот один) рубль 11 копеек по ставке 17 % (Семнадцать) процентов годовых сроком на 60 (шестьдесят) месяцев.

4.2. Одобрить Договор залога прав требований, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», согласно условиям которого, Общество передает Банку в залог права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами, принадлежащих Обществу на основании Договоров уступки прав требования, заключенных с ООО «Хоум кредит энд финанс банк» в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному договору, заключенному между Банком и Общество, согласно которому Банк предоставил Обществу кредит в размере 16 678 501 (Шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот один) рубль 11 копеек по ставке 17 % (Семнадцать) процентов годовых сроком на 60 (шестьдесят) месяцев.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «06» августа 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” августа 20 10 г. М.П.