Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
08.08.2012 08:08


Сообщение о существенном факте

“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.2. Форма проведения общего собрания. В форме совместного присутствия акционеров (собрания).

2.3. Дата место, время проведения общего собрания. «07» августа 2012 г., 10 часов 00 минут, 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б

2.4. Кворум общего собрания.

Вопрос № 1 повестки дня «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 1 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 1 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.

Вопрос № 2 повестки дня «Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 2 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 2 «Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества» кворум имеется.

Вопрос № 3 повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 3.1 повестки дня: 92 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 3.1 кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 1 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании

Принятое решение:

Назначить лицом, уполномоченным на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Рудых Ольгу Александровну.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 2 «Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Принятое решение:

1.1. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Власова Сергея Николаевича.

1.2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Рудых Ольгу Александровну.

1.3. Установить следующую последовательность рассмотрения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

Регламент ответов на вопросы участников собрания по докладам – до 15 минут.

Выступления в прениях по вопросу повестки дня – до 5 минут.

Процедура рассмотрения вопроса повестки дня собрания:

Слово предоставляется докладчику.

Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.

После выступления докладчика участники собрания задают вопросы по докладу.

Проводится обсуждение вопроса повестки дня.

Докладчик отвечает на поступившие вопросы в соответствии с установленным регламентом.

Председатель собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения.

Участники собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.

Лицо, уполномоченное на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» собирает бюллетени и подводит итоги голосования.

Председатель собрания объявляет результаты голосования.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Голосовали:

«За» - 92 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» следующие акционеры участия в голосовании по вопросу повестки дня № 3.1 участия не принимали, поскольку являются лицами, заинтересованными в совершении сделки:

- Власов Сергей Николаевич, поскольку является председателем Совета директоров Общества, акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества.

Принятое решение:

Одобрить совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

3.1. Договор купли-продажи акций, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» и Власовым Сергеем Николаевичем, в совершении которого имеется заинтересованность акционера Общества Власова Сергея Николаевича.

Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю в собственность Акции, свободными от любых обременений и прав третьих лиц, а Покупатель обязуется уплатить Продавцу Покупную Цену .

Информация об Акциях, подлежащих покупке и продаже в соответствии с Договором ("Акции"):

Эмитент: Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро" (основной государственный регистрационный номер 1092723000446);

Категория: обыкновенные именные бездокументарные акции;

Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль 00 копеек;

Количество: 16 292 (шестнадцать тысяч двести девяносто две) акций

Индивидуальный государственный регистрационный номер: 1-01-32831- F – 001D

Цена размещения за акцию: 7 710 (семь тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек.

Общая цена размещения: 125 611 320 (сто двадцать пять миллионов шестьсот одиннадцать тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек ("Покупная Цена");

Реестродержатель: Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания", место нахождение: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Димитрова, д. 16.

Срок оплаты: не позднее чем через семь (7) дней с даты подписания Договора.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. Протокол № 15 от «07» августа 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” августа 20 12 г. М.П.