Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
26.04.2011 09:31


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.2. Форма проведения общего собрания. В форме совместного присутствия акционеров (собрания).

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 26.04.2011 г., 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20б.

2.3. Кворум общего собрания.

Вопрос № 1 повестки дня «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 1 повестки дня: 101 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 1 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества» кворум имеется.

Вопрос № 2 повестки дня «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 2 повестки дня: 101 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 2 «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества» кворум имеется.

Вопрос № 3 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 3 повестки дня: 101 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 3 кворум имеется.

Вопрос № 4 повестки дня «О распределении прибыли Общества за 2010 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 4 повестки дня: 101 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 4 кворум имеется.

Вопрос № 5 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 5 повестки дня: 101 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 5 кворум имеется.

Вопрос № 6 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 6 повестки дня: 101 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 6 кворум имеется.

Вопрос № 7 повестки дня «Об избрании ревизора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 7 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 7 кворум имеется.

Вопрос № 8 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2011 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 8 повестки дня: 101 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 8 кворум имеется.

Вопрос № 9 повестки дня «Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2010 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 9 повестки дня: 101 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 9 кворум имеется.

Вопрос № 10 повестки дня «Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 10 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 10 кворум имеется.

Вопрос № 11 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 11 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 11 кворум имеется.

Вопрос № 12 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 12 повестки дня: 101 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 12 кворум имеется.

Вопрос № 13 повестки дня «Об утверждении Положения о Московском филиале Общества и Положения о Приволжском филиале Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 13 повестки дня: 101 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 13 кворум имеется.

Вопрос № 14 повестки дня «О назначении лица, уполномоченного на подписание Положения о Московском филиале Общества и Положения о Приволжском филиале Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 14 повестки дня: 101 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 14 кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 1 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества»:

«За» – 101 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 2 «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».

«За» – 101 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года».

«За» – 101 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 4 «О распределении прибыли Общества за 2010 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Общества».

«За» – 101 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 5 «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

«За» – 101 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 6 «Об избрании членов Совета директоров Общества».

«За» – 101 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 7 «Об избрании ревизора Общества».

«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 8 «Об утверждении аудитора Общества на 2011 год».

«За» – 101 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 9 «Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2010 года».

«За» – 101 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 10 «Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 11 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 12 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

«За» – 101 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 13 «Об утверждении Положения о Московском филиале Общества и Положения о Приволжском филиале Общества в новой редакции».

«За» – 101 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 14 «О назначении лица, уполномоченного на подписание Положения о Московском филиале Общества и Положения о Приволжском филиале Общества в новой редакции».

«За» – 101 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Назначить лицом, уполномоченным на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Цареву Татьяну Николаевну.

2.1. Назначить Председателем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Власова Сергея Николаевича.

2.2.Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Цареву Татьяну Николаевну.

2.3.Установить следующую последовательность рассмотрения повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2010 года.

2) О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2010 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

3) Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

4) Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

5) Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

6) Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2011 год.

7) Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2010 г.

8) Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10) Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в новой редакции.

11) Об утверждении Положения о Московском филиале Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» и Положения о Приволжском филиале Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в новой редакции.

12) О назначении лица, уполномоченного на подписание Положения о Московском филиале Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» и Положения о Приволжском филиале Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в новой редакции.

3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»

4. Чистую прибыль Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2010 год в размере 203 896 760 (двести три миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей направить в фонд развития производства Общества. Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять).

5. Определить состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в количестве 6 (шесть) человек.

6. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в следующем составе:

1. Бекарев Андрей Александрович;

2. Власов Сергей Николаевич;

3. Михмель Павел Сергеевич;

4. Нифонтов Кирилл Владимирович;

5. Таранов Александр Александрович;

6.Турдыева Анастасия Борисовна.

7. Избрать ревизором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Турышеву Елену Владимировну.

8. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2011 г. Общество с ограниченной ответственностью «Супер Аудит» (ИНН 2722073185, 1082722003870, место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе 21а, оф. 97).

9. Определить в качестве периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2010 г. газету «Коммерсант».

10.1. Установить, что по договору об уступке прав (требований) между Закрытым акционерным обществом «Сантандер Консьюмер Банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» цена передаваемых по договору прав требований по кредитным обязательствам составляет не более 6 000 000 руб.

10.2. Установить, что по дополнительному соглашению к договору банковского счета между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» Банк начисляет проценты на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей по ставке 2,5 процентов годовых, в случае если Клиент обеспечит наличие указанной суммы на расчетном счете в каждую дату в течение календарного месяца.

11.1. Одобрить Договор об уступке прав (требований) № 2, заключенный «21» января 2011 г. между Закрытым акционерным обществом «Сантандер Консьюмер Банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», в совершении которого имеется заинтересованность Общества Таранова Александра Александровича, Власова Сергея Николаевича, Бекарева Андрея Александровича.

11.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору банковского счета № 022 от «29» сентября 2005 г., заключенное «22» марта 2011 г. между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества Таранова Александра Александровича, Власова Сергея Николаевича, Бекарева Андрея Александровича.

12. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в новой редакции.

13. Утвердить Положение о Московском филиале Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» и Положение о Приволжском филиале Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в новой редакции.

14. Наделить полномочиями на подписание Положения о Московском филиале Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» и Положения о Приволжском филиале Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в новой редакции Генерального директора Общества – Михмель Павла Сергеевича.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «26» апреля 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 11 г. М.П.