Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
13.09.2011 09:32


Сообщение о существенном факте

“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). В форме заочного голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 13.09.2011 г., 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20б.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Вопрос № 1 повестки дня «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 1 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 1 «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования» кворум имеется.

Вопрос № 2 повестки «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 2 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 2 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования» кворум имеется.

Вопрос № 3 повестки дня «Об увеличении уставного капитала путем проведения эмиссии акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 3 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 3 «Об увеличении уставного капитала путем проведения эмиссии акций» кворум имеется.

Вопрос № 4 повестки дня «Об определении параметров эмиссии акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 4 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 4 «Об определении параметров эмиссии акций» кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня

внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

3. Об увеличении уставного капитала путем проведения эмиссии акций.

4. Об определении параметров эмиссии акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 1 «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования»:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Решение: Назначить председателем Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме заочного голосования Власова Сергея Николаевича, секретарем – Попову Анастасию Алексеевну.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 2 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Решение: Уполномочить Попову Анастасию Алексеевну на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3 «Об увеличении уставного капитала путем проведения эмиссии акций».

«За» – 100 000 голосов или 84,9993 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 17 648 голосов или 15,0007 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Решение: Увеличить уставный капитал путем проведения дополнительной эмиссии акций.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 4 «Об определении параметров эмиссии акций».

«За» – 100 000 голосов или 84,9993 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 17 648 голосов или 15,0007 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Решение: Осуществить дополнительную эмиссию акций Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на следующих условиях:

1. Способ размещения - закрытая подписка среди следующих лиц:

60 913 акций в пользу Evison Holdings Limited;

18 153 акций в пользу Власова Сергея Николаевича;

6 336 акций в пользу Таранова Александра Александровича;

2. Вид ценных бумаг – обыкновенные;

3. Количество размещаемых акций – 85 402 штуки;

4. Номинальная стоимость – 1 рубль;

5. Объем выпуска по номиналу - 85 402 штуки;

6. Цена размещения по подписке – определяется Советом директоров по окончании срока действия преимущественного права;

7. Цена размещения по преимущественному праву - определяется Советом директоров по окончании срока действия преимущественного права;

8. Форма оплаты дополнительных акций – в валюте Российской Федерации

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. Протокол № 8 от «13» сентября 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “13” сентября 2011 г. М.П.