Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
01.11.2012 09:00


Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru; http://www.e-disclosure.ru,

2. Содержание сообщения

2.1. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента», опубликовано в ленте новостей 25.10.2012г. в 08:03

2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

«Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru; http://www.e-disclosure.ru,

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

Количество членов совета директоров эмитента – 6 человек.

В заочном голосовании совета директоров эмитента приняли участие 6 человек, в том числе: Председатель Совета директоров: Власов Сергей Николаевич, Члены Совета директоров: Бекарев Андрей Александрович, Нифонтов Кирилл Владимирович, Михмель Павел Сергеевич, Таранов Александр Александрович, Турдыева Анастасия Борисовна.

Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н:

1) об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:

Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества на «09» января 2013 года, место проведения - 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров в 9 часов 00 минут.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, установить «24» октября 2012 года.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

3. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

4. Об обращении Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в федеральный орган по рынку ценных бумаг (ФСФР России) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (№39-ФЗ от 22.04.1996г.).

5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

6. О досрочном прекращении полномочий Ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» - Турышевой Е.В.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

8. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

9. Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

10. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в порядке, установленном Уставом Общества.

Голосовали: «За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

• Проект решений внеочередного общего собрания акционеров;

• Проект Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»;

• Проект заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (№39-ФЗ от 22.04.1996г.);

• Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и в члены Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

• Уведомление Ревизора ОАО «ПКБ» о сложении своих полномочий.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению общего (внеочередного) собрания акционеров Общества осуществлять по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б с «24» октября 2012 по «09» января 2013 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 10-00 ч. до 18-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

2) об утверждении Дополнительного соглашения к Договору №9 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 22.01.2010г.

Утвердить Дополнительное соглашение к Договору №9 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 22.01.2010г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» (Эмитент) и Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (Регистратор), согласно которому Договор №9 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 22.01.2010г. излагается в новой редакции (Приложение №1).

Голосовали: «За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, принятых советом директоров эмитента:

1) об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:

Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества на «09» января 2013 года, место проведения - 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров в 9 часов 00 минут.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, установить «24» октября 2012 года.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

3. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

4. Об обращении Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в федеральный орган по рынку ценных бумаг (ФСФР России) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (№39-ФЗ от 22.04.1996г.).

5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

6. О досрочном прекращении полномочий Ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» - Турышевой Е.В.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

8. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

9. Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

10. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в порядке, установленном Уставом Общества.

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

• Проект решений внеочередного общего собрания акционеров;

• Проект Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»;

• Проект заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (№39-ФЗ от 22.04.1996г.);

• Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и в члены Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

• Уведомление Ревизора ОАО «ПКБ» о сложении своих полномочий.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению общего (внеочередного) собрания акционеров Общества осуществлять по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б с «24» октября 2012 по «09» января 2013 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 10-00 ч. до 18-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

2) об утверждении Дополнительного соглашения к Договору №9 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 22.01.2010г.

Утвердить Дополнительное соглашение к Договору №9 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 22.01.2010г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» (Эмитент) и Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (Регистратор), согласно которому Договор №9 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 22.01.2010г. излагается в новой редакции (Приложение №1).

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» октября 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме заочного голосования № 42 от «24» октября 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 25 ” октября 20 12 г. М.П. »

2.3.Краткое описание внесённых изменений: В связи с опиской в тексте сообщения уточнена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 01 ” ноября 20 12 г. М.П.