Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
02.05.2012 08:23


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

Количество членов совета директоров эмитента – 6 человек.

В заочном голосовании совета директоров эмитента приняли участие 6 человек, в том числе: Председатель Совета директоров: Власов Сергей Николаевич, Члены Совета директоров: Бекарев Андрей Александрович, Нифонтов Кирилл Владимирович, Михмель Павел Сергеевич, Таранов Александр Александрович, Турдыева Анастасия Борисовна.

Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента имеется.

2.2. Содержание решений предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, принятых Советом директоров эмитента:

1) об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:

Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества на «21» мая 2012 года, место проведения - 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров в 9 часов 00 минут.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2011 года.

4. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2011 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

5. Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

6. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

7. Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

8. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2012 год.

9. Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2011 г.

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2) о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросам), указанного в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» апреля 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме заочного голосования № 38 от «28» апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.