Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
02.05.2012 08:23


Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания акционеров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме заочного голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «21» мая 2012 года, место проведения - 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б. Начало собрания в 10 часов 00 минут.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Начало регистрации акционеров в 9 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо, в связи с проведением годового общего собрания акционеров.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «28» апреля 2012 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2011 года.

4. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2011 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

5. Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

6. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

7. Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

8. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2012 год.

9. Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2011 г.

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению годового собрания акционеров Общества осуществлять по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20 Б с «28» апреля 2012 г. по «21» мая 2011 г. ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, с 10-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.