Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
02.06.2014 08:40


Сообщение

«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, 29, стр.2

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): в форме совместного присутствия акционеров (собрание);

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения годового общего собрания акционеров Общества «30» июня 2014 года, место проведения - 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, 29, стр.2. Начало собрания в 10 часов 00 минут.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): начало собрания в 10 часов 00 минут, начало регистрации акционеров в 9 часов 00 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «09» июня 2014 года;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2013 года.

4. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2013 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

5. Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

6. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

7. Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

8. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2014 год.

9. Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2013 г.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению годового собрания акционеров Общества осуществлять по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 29, стр.2 с «10» июня 2014 г. по «30» июня 2014 г. ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, с 10-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июня 20 14 г. М.П.