Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
17.06.2011 10:00


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» июня 2011 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» июня 2011 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2. Об определении даты окончания приема бюллетеней и почтовом адресе, для направления заполненных бюллетеней.

3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

4. Об утверждении повестки внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

6. О порядке сообщения акционерам сведений о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

7. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», и порядок ее предоставления.

8. Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.4. Содержание отдельных решений:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

3. Об увеличении уставного капитала путем проведения эмиссии акций.

4. Об определении параметров эмиссии акций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 17 ” июня 20 11 г. М.П.