Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
19.10.2011 15:57


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.2. Форма проведения общего собрания. В форме заочного голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 19.10.2011 г., 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20б.

2.3. Кворум общего собрания.

Вопрос № 1 повестки дня «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 1 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 1 «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования» кворум имеется.

Вопрос № 2 повестки «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 2 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 2 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования» кворум имеется.

Вопрос № 3 повестки дня «Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 3 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 3 кворум имеется.

Вопрос № 4 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 4 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 4 кворум имеется.

Вопрос № 5 повестки дня «Об увеличении размера резервного фонда Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 5 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 5 «Об увеличении размера резервного фонда Общества» кворум имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 1 «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования»:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 2 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3 «Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 4 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 5 «Об увеличении размера резервного фонда Общества»:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Назначить председателем Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме заочного голосования Власова Сергея Николаевича, секретарем – Цареву Татьяну Николаевну.

2. Уполномочить Цареву Татьяну Николаевну на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

3.1. Определить процентную ставку в размере 17 (семнадцати) процентов годовых по Кредитному договору, заключенному между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро».

3.2.Определить, что залоговая стоимость прав требований передаваемых в залог Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» Открытому акционерному обществу «Восточный экспресс банк» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по кредитному договору, определяется в размере 238 741 652 (Двести тридцать восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят два) рубля 74 копейки, при этом по мере исполнения прав требований перед Обществом залоговая стоимость прав уменьшается пропорционально стоимости исполненных прав требований по кредитным договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами, принадлежащие Обществу на основании Договоров уступки прав требования, заключенных с ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк», ООО «Русфинансбанк», ОАО «Эталонбанк», ОАО КБ «Восточный», ОАО «Промсязьбанк», ОАО «УРСА-Банк», ОАО «Русь-Банк-Урал», ОАО КБ «Камабанк», ООО КБ «Кредитный Агропромбанк», ЗАО КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток».

3.3. Определить процентную ставку в размере 7,55 (семь целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых по Депозитному договору №С-41/0022 от 02.02.2011г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», минимальная сумма взноса по которому составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

3.4. Определить, что по Дополнительному соглашению к Депозитному договору №С-41/0022 от 02.02.2011г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», Общество вправе увеличивать сумму вклада на депозитном счете путем размещения дополнительных взносов в течение срока действия депозитного договора, но не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до его окончания. При этом сумма дополнительного взноса должна быть не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

3.5. Определить, что по Договору на оказание услуг по приему и перечислению платежей от физических лиц№53 от 01.09.2009г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», Общество обязуется оплачивать услуги Банка в размере 12 (двенадцати) рублей за каждый принятый от плательщиков и перечисленный на счет Общества платеж вне зависимости от суммы принятого платежа от плательщика для перечисления на счет Общества.

3.6. Определить, что по Дополнительному соглашению к Договору на оказание услуг по приему и перечислению платежей от физических лиц №53 от 01.09.2009г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», за предоставленные услуги по приему и перечислению денежных средств на счет Общества, Общество оплачивает услуги Банка в размере 25 (двадцати пяти) рублей за каждый принятый от Плательщиков и перечисленный на счет Общества платеж вне зависимости от суммы принятого платежа от Плательщика для перечисления на счет Общества.

3.7. Определить, что по Договору уступки прав (требований) по кредитным договорам, заключенному между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», цена передаваемых по договору прав требований по кредитным обязательствам составляет не более 5 458 354 (пяти миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят четыре) руб. 02 копейки.

3.8. Определить, что по Договору уступки прав (требований) по кредитным договорам, заключенному между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», цена передаваемых по договору прав требований по кредитным обязательствам составляет не более 39 284 581(тридцати девяти миллионов двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 85 копеек.

3.9. Определить, что по Договору уступки прав (требований) по кредитным договорам, заключенному между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», цена передаваемых по договору прав требований по кредитным обязательствам составляет не более 34 544 812 (тридцати четырех миллиона пятьсот сорок четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 17 копеек.

3.10. Определить процентную ставку в размере 5,12 (Пять целых двенадцать сотых) процентов годовых по депозитному договору, заключенному между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», минимальная сумма взноса по которому составляет 1 000 000 (один миллион) рублей

3.11. Определить, что по Дополнительному соглашению к Кредитному договору №11/2011 от 01.06.2011г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», размер кредитной линии составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей, лимит задолженности – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

4.1.Одобрить заключение Кредитного договора между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» согласно которого Банк обязуется предоставить Обществу денежные средства в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей по ставке 17 % (семнадцать) процентов годовых сроком до 30 июня 2015 года.

4.2. Одобрить Договор залога прав требований, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», в соответствии с которым, Общество передает Банку в залог права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами, принадлежащих Обществу на основании Договоров уступки прав требования, заключенных с ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк», ООО «Русфинансбанк», ОАО «Эталонбанк», ОАО КБ «Восточный», ОАО «Промсязьбанк», ОАО «УРСА-Банк», ОАО «Русь-Банк-Урал», ОАО КБ «Камабанк», ООО КБ «Кредитный Агропромбанк», ЗАО КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток», в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному договору, заключенному между Банком и Обществом, согласно которому Банк предоставил Обществу денежные средства в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей по ставке 17 % (семнадцать) процентов годовых сроком до 30 июня 2015 года.

4.3. Одобрить Депозитный договор №С-41/0022 от 02.02.2011г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», согласно условиям которого, Банк принимает на срок 184 дня денежные средства в сумме первоначального взноса - 1 000 000 (один миллион) рублей, поступившие от Клиента в момент открытия депозита и в течение его срока, обязуется по окончании срока депозита возвратить сумму первоначального взноса и всех последующих пополнений и выплатить на нее проценты в размере 7,55 (семь целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых.

4.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Депозитному договору №С-41/0022 от 02.02.2011г. между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», согласно условиям которого, Общество вправе увеличивать сумму вклада на депозитном счете путем размещения дополнительных взносов в течение срока действия депозитного договора, но не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до его окончания. При этом сумма дополнительного взноса должна быть не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

4.5. Одобрить заключение Договора на оказание услуг по приему и перечислению платежей от физических лиц № 53 от 01.09.2009г., между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», согласно которому, Банк принимает на себя обязательство по приему платежей от физических лиц, а Общество обязуется оплачивать услуги Банка в размере 12 (двенадцати) рублей за каждый принятый от плательщиков и перечисленный на счет Общества платеж вне зависимости от суммы принятого платежа от плательщика для перечисления на счет Общества.

4.6. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по приему и перечислению платежей от физических лиц № 53 от 01.09.2009г., между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», согласно которому, за предоставленные услуги по приему и перечислению денежных средств на счет Общества, Общество оплачивает услуги Банка в размере 25 (двадцати пяти) рублей за каждый принятый от Плательщиков и перечисленный на счет Общества платеж вне зависимости от суммы принятого платежа от Плательщика для перечисления на счет Общества.

4.7. Одобрить заключение Договора уступки прав (требований) по кредитным договорам, между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», согласно которому Цедент передает, а Цессионарий принимает права (требования) принадлежащие Цеденту на основании Кредитных договоров к Должникам в объеме и на условиях, которые существуют к моменту их перехода к Цессионарию. Цена передаваемых по Договору уступки прав (требований) по кредитным обязательствам составляет 5 458 354 (пять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят четыре) руб. 02 копейки.

4.8. Одобрить заключение Депозитного договора между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», согласно условиям которого, Банк принимает денежные средства в сумме первоначального взноса - 1 000 000 (один миллион) рублей, поступившие от Клиента в момент открытия депозита и в течение его срока, обязуется по окончании срока депозита возвратить сумму первоначального взноса и всех последующих пополнений и выплатить на нее проценты в размере 5,12 (Пять целых двенадцать сотых) процентов годовых.

4.9. Одобрить заключение Договора уступки прав (требований) по кредитным договорам, между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», согласно которому Цедент передает, а Цессионарий принимает права (требования) принадлежащие Цеденту на основании Кредитных договоров к Должникам в объеме и на условиях, которые существуют к моменту их перехода к Цессионарию. За уступку прав (требований) Цессионарий обязуется уплатить Цеденту денежные средства в сумме не более 39 284 581(тридцать девять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 85 копеек.

4.10. Одобрить заключение Договора уступки прав (требований) по кредитным договорам, между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», согласно которому Цедент передает, а Цессионарий принимает права (требования) принадлежащие Цеденту на основании Кредитных договоров к Должникам в объеме и на условиях, которые существуют к моменту их перехода к Цессионарию. За уступку прав (требований) Цессионарий обязуется уплатить Цеденту денежные средства в сумме 34 544 812 (тридцать четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 17 копеек.

4.11. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к к Кредитному договору №11/2011 от 01.06.2011г., между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», согласно которому размер кредитной линии составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей, лимит задолженности – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

5.Одобрить увеличение размера резервного фонда Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «02» марта 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” октября 20 11 г. М.П.