Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
05.04.2011 11:21


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты, о создании (ликвидации) филиалов и/или открытии (закрытии) представительств акционерного общества.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «05» апреля 2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 15 от «05» апреля 2011 г.

Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества на «26» апреля 2011 года, место проведения - 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров в 9 часов 00 минут.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, установить «05» апреля 2011 года.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2010 года.

4. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2010 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

5. Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

6. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

7. Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

8. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2011 год.

9. Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2010 г.

10. Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Московском филиале Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» и Положения о Приволжском филиале Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в новой редакции.

14. О назначении лица, уполномоченного на подписание Положения о Московском филиале Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» и Положения о Приволжском филиале Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в новой редакции.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров (Приложение № 1).

Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в порядке, установленном Уставом Общества.

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

• Годовой отчет Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2010 г.

• Заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2010 год, а также годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2010 год.

• Годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2010 год.

• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2010 год.

• Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, ревизоры Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

• Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

• Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2010 года.

• Договор об уступке прав (требований) № 2 от 21.01.2011 г., заключенный между ОАО «ПКБ» и ЗАО «Сантандер Консьюмер Банк»;

• Дополнительное соглашение № 1 от «22» марта 2011 г. к договору банковского счета № 022 от «29» сентября 2005 г.;

• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению годового собрания акционеров Общества осуществлять по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20 Б с «05» апреля 2011 г. по «26» апреля 2011 г. ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, с 10-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2010 год в размере 203 896 760 (двести три миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей направить в фонд развития производства Общества. Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 10 г. М.П.