Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
05.04.2012 10:58


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятии решений: Количество членов Совета директоров всего – 6 человек. В заочном голосовании приняли участие 5 человек Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с п. 15.9 Устава Общества имеется.

Вопросы, поставленные на голосование:

1.Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.1. Дополнительное соглашении №1 – ДС Договору о предоставлении кредитной линии №3/2 от 07.03.2012г., заключаемое, между Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Банк), в отношении которого имеется заинтересованность Нифонтова Кирилла Владимировича, являющегося членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», а также Председателем правления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк».

Голосовали:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

В соответствии с п. 2 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Нифонтов Кирилл Владимирович участия в голосовании по вопросу №1.1 не принимал, поскольку является лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

1.2. Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №3/2-П от 07.03.2012г., заключаемое между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Банк) и Михмель Павлом Сергеевичем (Поручитель), в отношении которого имеется заинтересованность Нифонтова Кирилла Владимировича, являющегося членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», а также Председателем правления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк», Михмель Павла Сергеевича, являющегося Генеральным директором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Голосовали:

«За» - 4 (четыре) члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

В соответствии с п. 2 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Нифонтов Кирилл Владимирович и Михмель Павел Сергеевич участия в голосовании по вопросу №5.2 не принимали, поскольку являются лицами, заинтересованными в совершении сделки.

Решение принято

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.1. Дополнительное соглашении №1 – ДС Договору о предоставлении кредитной линии №3/2 от 07.03.2012г., заключаемое, между Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Банк), в отношении которого имеется заинтересованность Нифонтова Кирилла Владимировича, являющегося членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», а также Председателем правления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк».

1.2. Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №3/2-П от 07.03.2012г., заключаемое между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Банк) и Михмель Павлом Сергеевичем (Поручитель), в отношении которого имеется заинтересованность Нифонтова Кирилла Владимировича, являющегося членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», а также Председателем правления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк», Михмель Павла Сергеевича, являющегося Генеральным директором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» апреля 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» № 35 от «04» апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 04 ” апреля 20 12 г. М.П.