Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
18.07.2012 08:08


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» июля 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» июля 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

3. Об определении даты и места проведения внеочередного общего собрания акционеров, определении времени начала регистрации акционеров.

4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5. Об утверждении повестки внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

7. О порядке сообщения акционерам сведений о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления.

9. Об утверждении условий договора с аудитором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 18 ” июля 20 12 г. М.П.