Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
11.09.2015 08:27


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943 , http://www.collector.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с п. 15.9. Устава Общества в наличии.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«За» - 7 членов Совета директоров;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предложить единственному акционеру Общества принять решение об избрании Ревизионной комиссии в составе:

- Виноградов Александр Сергеевич;

- Хмурин Сергей Игоревич;

- Елизова Ольга Александровна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» сентября 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 85 от 10.09.2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” сентября 20 15 г. М.П.