Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
22.04.2015 17:19


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943 , http://www.collector.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с п. 15.9. Устава Общества в наличии.

Результат голосования по вопросу о принятии решения:

«За» - 7 членов Совета директоров;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно,

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Внести и утвердить изменения в Проспект ценных бумаг, утвержденный «03» декабря 2014 г. решением Совета директоров Общества, Протокол № 75 от «05» декабря 2014 г.:

- облигаций Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска 4-07-32831-F от «29» января 2015 года;

- облигаций Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска 4-08-32831-F от «29» января 2015 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 78 от 22.04.2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 15 г. М.П.