Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
14.03.2012 08:35


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятии решений: Количество членов Совета директоров всего – 6 человек. В заочном голосовании приняли участие 6 человек Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с п. 15.9 Устава Общества имеется.

Вопросы, поставленные на голосование:

1.Изменить наименование и место нахождения следующего филиала Общества: Московский филиал расположенный по адресу: 115088, г.Москва, ул.Угрешская, д.2, строение 1 переименовать на Центральный филиал и установить место его нахождения по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

2. Утвердить Положение о Центральном филиале Общества.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

3. Уполномочить Генерального директора Общества Михмель Павла Сергеевича на подписание Положения о Центральном филиале Общества.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

4. В связи с изменением наименования и места нахождения филиала Общества внести следующие изменения в Устав Общества (утвердить Изменения № 5, вносимые в Устав Общества):

Изложить Пункт 4.2 Устава в следующей редакции:

«Общество имеет следующие филиалы:

4.2.1. Байкальский филиал, расположенный по адресу: 664009, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109;

4.2.2. Дальневосточный филиал, расположенный по адресу: 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 39;

4.2.3. Центральный филиал, расположенный по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2;

4.2.4. Приволжский филиал, расположенный по адресу: 420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 2А;

4.2.5. Северо-западный филиал, расположенный по адресу: 194358, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 32, корпус 1

4.2.6. Сибирский филиал, расположенный по адресу: 630073, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 47/1;

4.2.7. Уральский филиал, расположенный по адресу: 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, лит. А;

4.2.8. Южный филиал, расположенный по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, 357.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

5.Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

5.1. Договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №3/2, заключенный «07» марта 2012 года, между Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Банк), в отношении которого имеется заинтересованность Нифонтова Кирилла Владимировича, являющегося членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», а также Председателем правления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк».

Предмет договора: Банк обязуется предоставить Заемщику в течение Периода доступности Транши в рамках Кредитной линии в пределах Лимита выдачи, который составляет 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей, на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные Транши, уплатить проценты в размере 14 % (четырнадцать процентов) годовых за пользование Кредитной линией и погасить иные платежные обязательства, предусмотренные настоящим Договором не позднее 07.03.2014г.

Голосовали:

«За» - 5 (пять) члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

В соответствии с п. 2 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Нифонтов Кирилл Владимирович участия в голосовании по вопросу №5.1 не принимал, поскольку является лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

5.2. Договор поручительства №3/2-П, заключенный «07» марта 2012г., между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Банк) и Михмель Павлом Сергеевичем (Поручитель), в отношении которого имеется заинтересованность Нифонтова Кирилла Владимировича, являющегося членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», а также Председателем правления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк», Михмель Павла Сергеевича, являющегося Генеральным директором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Предмет договора: В соответствии с Договором Поручитель обязуется безотзывно и безусловно отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком (Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро») по Кредитному договору №3/2 от «07» марта 2012 года,, заключенному между Банком и Заемщиком на следующих условиях: Банк обязуется предоставить Заемщику в течение Периода доступности Транши в рамках Кредитной линии в пределах Лимита выдачи, который составляет 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей, на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные Транши, уплатить проценты в размере 14 % (четырнадцать процентов) годовых за пользование Кредитной линией и погасить иные платежные обязательства, предусмотренные Договором не позднее 07.03.2014г.

Голосовали:

«За» - 4 (четыре) члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

В соответствии с п. 2 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Нифонтов Кирилл Владимирович и Михмель Павел Сергеевич участия в голосовании по вопросу №5.2 не принимали, поскольку являются лицами, заинтересованными в совершении сделки.

Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Изменить наименование и место нахождения следующего филиала Общества: Московский филиал расположенный по адресу: 115088, г.Москва, ул.Угрешская, д.2, строение 1 переименовать на Центральный филиал и установить место его нахождения по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.

2. Утвердить Положение о Центральном филиале Общества.

3. Уполномочить Генерального директора Общества Михмель Павла Сергеевича на подписание Положения о Центральном филиале Общества.

4. В связи с изменением наименования и места нахождения филиала Общества внести следующие изменения в Устав Общества (утвердить Изменения № 5, вносимые в Устав Общества):

Изложить Пункт 4.2 Устава в следующей редакции:

«Общество имеет следующие филиалы:

4.2.1. Байкальский филиал, расположенный по адресу: 664009, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109;

4.2.2. Дальневосточный филиал, расположенный по адресу: 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 39;

4.2.3. Центральный филиал, расположенный по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2;

4.2.4. Приволжский филиал, расположенный по адресу: 420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 2А;

4.2.5. Северо-западный филиал, расположенный по адресу: 194358, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 32, корпус 1

4.2.6. Сибирский филиал, расположенный по адресу: 630073, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 47/1;

4.2.7. Уральский филиал, расположенный по адресу: 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, лит. А;

4.2.8. Южный филиал, расположенный по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, 357.

5. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

5.1.Договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №3/2, заключенный «07» марта 2012 года, между Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Банк), в отношении которого имеется заинтересованность Нифонтова Кирилла Владимировича, являющегося членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», а также Председателем правления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк».

5.2. Договор поручительства №3/2-П, заключенный «07» марта 2012г., между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Банк) и Михмель Павлом Сергеевичем (Поручитель), в отношении которого имеется заинтересованность Нифонтова Кирилла Владимировича, являющегося членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», а также Председателем правления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк», Михмель Павла Сергеевича, являющегося Генеральным директором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» марта 2012 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» № 32 от «13» марта 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 13 ” марта 20 12 г. М.П.