Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
21.05.2015 16:41


Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров - инсайдерская информация

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943 , http://www.collector.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с п. 15.9. Устава Общества в наличии.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«За» - 6 членов Совета директоров;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 1 (Один) член Совета директоров (Михмель Павел Сергеевич).

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить редакцию Дополнительного соглашения от 01 апреля 2015 г. к Трудовому договору с Генеральным директором Общества от 16 декабря 2014 года № 351 и Приложения к нему согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать Дополнительное соглашение от 01 апреля 2015 г. к Трудовому договору № 351 от 16 декабря 2014 года и Приложение к нему с Михмель Павлом Сергеевичем, от имени Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» мая 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 79 от 21.05.2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” мая 20 15 г. М.П.