Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
25.10.2012 08:12


Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания акционеров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru; http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «09» января 2013 года, место проведения - 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б. Начало собрания в 10 часов 00 минут.

..

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): начало регистрации акционеров в 9 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «24» октября 2012 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

2. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

3. Об обращении Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в федеральный орган по рынку ценных бумаг (ФСФР России) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (№39-ФЗ от 22.04.1996г.).

4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

5. О досрочном прекращении полномочий Ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» - Турышевой Е.В.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

7.О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

8. Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

9.Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению общего (внеочередного) собрания акционеров Общества осуществлять по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б с «24» октября 2012 по «09» января 2013 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 10-00 ч. до 18-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 25 ” октября 20 12 г. М.П.