Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» июня 2024 года – дата окончания приема бюллетеней для голосования. Место и время проведения для формы заочного голосования не указываются.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 680015, г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10.
Общее собрание акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» не проводится.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): информация не указывается для формы заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «28» июня 2024 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «3» июня 2024 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дальтехгаз» за 2023 г
2. Распределение прибыли и убытков по итогам 2023 г., в том числе выплата дивидендов по итогам 2023 года.
3. Избрание Ревизора ОАО «Дальтехгаз».
4. Назначение аудиторской организации ОАО «Дальтехгаз».
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 680015, г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10, начиная с «08» июня 2024 года до «27» июня 2024 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров - доверенности и паспорта.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30288-F
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров;
Дата принятия решения: 23.05.2024г.;
Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 23.05.2024г., Протокол №б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Дзиов
3.2. Дата 23.05.2024г.