Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680006, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров по вопросу 6 «Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2023 год»:
Всего членов Совета директоров – 5, на заседании присутствовали – 4: Галун Наталья Васильевна, Ларин Евгений Владимирович, Тохтиев Марат Энвербекович, Джиоева Мадина Тамерлановна. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу 6 «Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2023 год»:
«За» - 4:
Галун Наталья Васильевна, Ларин Евгений Владимирович, Тохтиев Марат Энвербекович, Джиоева Мадина Тамерлановна.
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
2.1.2. Кворум заседания Совета директоров по вопросу 15 «Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2024 год»:
Всего членов Совета директоров – 5, на заседании присутствовали – 4: Галун Наталья Васильевна, Ларин Евгений Владимирович, Тохтиев Марат Энвербекович, Джиоева Мадина Тамерлановна. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу 15 «Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2024 год»:
«За» - 4:
Галун Наталья Васильевна, Ларин Евгений Владимирович, Тохтиев Марат Энвербекович, Джиоева Мадина Тамерлановна.
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1 Решение по вопросу 6 «Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2023 год»:
«Рекомендовать годовому общему собранию утвердить чистую прибыль ОАО «Дальтехгаз» за 2023г. не распределять, дивиденды за 2023 год не выплачивать».
2.2.2 Решение по вопросу 15 «Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2024 год»:
«Рекомендовать годовому общему собранию утвердить чистую прибыль ОАО «Дальтехгаз» за 2024г. не распределять, дивиденды за 2024 год не выплачивать».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2025г., Протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Икаев
3.2. Дата 15.05.2025г.