Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 29.06.2023
680015, г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10.
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 846 709 размещенных голосующих акций Общества.
До 29 июня 2023 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 671 237 голосами, что составляет 79.2760% от размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дальтехгаз» за 2022 г.
2. Распределение прибыли и убытков по итогам 2022 г., в том числе выплата дивидендов по итогам 2022 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Дальтехгаз».
4. Избрание Ревизора ОАО «Дальтехгаз».
5. О назначении аудиторской организации ОАО «Дальтехгаз».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос №1 Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дальтехгаз» за 2022 г.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Дальтехгаз» за 2022 гг.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
ЗА 671 237 голосов или 100 %
ПРОТИВ 0 голосов или 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов или 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Дальтехгаз» за 2022 гг.
Вопрос № 2 Распределение прибыли и убытков по итогам 2022 г., в том числе выплата дивидендов по итогам 2022 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить чистую прибыль ОАО «Дальтехгаз» за 2022 г. в размере 19 676 961,49 рублей, дивиденды за 2022 год не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
ЗА 671 237 голосов или 100 %
ПРОТИВ 0 голосов или 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов или 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить чистую прибыль ОАО «Дальтехгаз» за 2022 г. в размере 19 676 961,49 рублей, дивиденды за 2022 год не выплачивать.
Вопрос № 3 Избрание Совета директоров ОАО «Дальтехгаз».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать в Совет директоров ОАО «Дальтехгаз» на срок до годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года следующих лиц:
-Цирихова Стэлла Родионовна
-Ларин Евгений Владимирович
-Галун Наталья Васильевна
-Тохтиев Марат Энвербекович
-Джиоева Мадина Тамерлановна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (кумулятивные голоса) :
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
- Цирихова Стэлла Родионовна – 671 237 голосов или 100%
-Ларин Евгений Владимирович – 671 237 голосов или 100%
- Галун Наталья Васильевна – 671 237 голосов или 100%
-Тохтиев Марат Энвербекович – 671 237 голосов или 100%
-Джиоева Мадина Тамерлановна – 671 237 голосов или 100%
ПРОТИВ всех кандидатов – 0 голосов или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0 голосов или 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ОАО «Дальтехгаз» на срок до годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года следующих лиц:
-Цирихова Стэлла Родионовна
-Ларин Евгений Владимирович
-Галун Наталья Васильевна
-Тохтиев Марат Энвербекович
-Джиоева Мадина Тамерлановна
Вопрос № 4 Избрание Ревизора ОАО «Дальтехгаз».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать Ревизором ОАО «Дальтехгаз» Мамсурову Тамару Асланбековну
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
ЗА 671 237 голосов или 100 %
ПРОТИВ 0 голосов или 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов или 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизором ОАО «Дальтехгаз» Мамсурову Тамару Асланбековну
Вопрос № 5 О назначении аудиторской организации ОАО «Дальтехгаз».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Назначить аудиторской организацией ОАО «Дальтехгаз» Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МИАЛАУДИТ» (630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413, ОГРН 1025401926549, ИНН 5405204330).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
ЗА 671 237 голосов или 100 %
ПРОТИВ 0 голосов или 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов или 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией ОАО «Дальтехгаз» Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МИАЛАУДИТ» (630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413, ОГРН 1025401926549, ИНН 5405204330).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 29.06.2023.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акция обыкновенная именная регистрационный номер 1-01-30288-F , дата регистрации 12.02.1996г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Дзиов
3.2. Дата 29.06.2023г.