Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"<BR>23.05.2024 10:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2024г.</P>
<P>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2024г.</P>
<P>2.3  Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. О созыве годового   общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз», определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз».</P>
<P>2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз».</P>
<P>3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз» и формулировок решений по вопросам повестки дня.</P>
<P>4. Утверждение кандидатуры ревизора ОАО «Дальтехгаз», утверждение предложения по назначению аудиторской организации ОАО «Дальтехгаз» для избрания (назначения) на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз».</P>
<P>5. Предварительное утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г.</P>
<P>6.  Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2023г.</P>
<P>7. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз».</P>
<P>8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз» для ознакомления, и порядка ее предоставления.</P>
<P>9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз»</P>
<P>2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: </P>
<P>- акции обыкновенные государственный регистрационный номер 1-01-30288-F </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.М. Дзиов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.05.2024г.</P>