Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"<BR>04.02.2025 10:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680006, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:</P>
<P>2.1.1 Кворум заседания Совета директоров имеется. Всего членов Совета директоров – 5, на заседании присутствовали – 5.</P>
<P>2.2. Результаты голосования по вопросам:</P>
<P>2.2.1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Дальтехгаз».</P>
<P>"ЗА"-5; "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0</P>
<P>2.2.2. О назначении на должность Генерального директора ОАО «Дальтехгаз».</P>
<P>"ЗА"-5; "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0</P>
<P>2.2.3. Об утверждении и подписании трудового договора с Генеральным директором ОАО «Дальтехгаз».</P>
<P>"ЗА"-5; "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>2.3.1.	Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Дальтехгаз» Дзиова Александра Михайловича 06 февраля 2025 года</P>
<P>2.3.2.       Назначить на должность Генерального директора ОАО «Дальтехгаз» Мирнова Евгения Александровича с «07» февраля 2025 года сроком на 3 (три) года</P>
<P>2.3.3.       Утвердить трудовой договор, заключаемый с Генеральным директором ОАО «Дальтехгаз» - Мирновым Е.А., и уполномочить Председателя Совета директоров Общества на подписание трудового договора с Генеральным директором Общества</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2025г.</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2025г., Протокол № б/н</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.М. Дзиов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.02.2025г.</P>