Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1 Кворум заседания Совета директоров по вопросу 4 «Утверждение кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Дальтехгаз», ревизора ОАО «Дальтехгаз», аудитора ОАО «Дальтехгаз» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз».
Всего членов Совета директоров – 5, на заседании присутствовали – 4: Галун Наталья Васильевна, Ларин Евгений Владимирович, Тохтиев Марат Энвербекович, Джиоева Мадина Тамерлановна. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу 4 «Утверждение кандидатуры ревизора ОАО «Дальтехгаз», утверждение предложения по назначению аудиторской организации ОАО «Дальтехгаз» для избрания (назначения) на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз»:
«За» - 4:
Галун Наталья Васильевна, Ларин Евгений Владимирович, Тохтиев Марат Энвербекович, Джиоева Мадина Тамерлановна.
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
2.1.2. Кворум заседания Совета директоров по вопросу 6 «Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2023 год»:
Всего членов Совета директоров – 5, на заседании присутствовали – 4: Галун Наталья Васильевна, Ларин Евгений Владимирович, Тохтиев Марат Энвербекович, Джиоева Мадина Тамерлановна. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу 6 «Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2023 год»:
«За» - 4:
Галун Наталья Васильевна, Ларин Евгений Владимирович, Тохтиев Марат Энвербекович, Джиоева Мадина Тамерлановна.
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1 Решение по вопросу 4 «Утверждение кандидатуры ревизора ОАО «Дальтехгаз», утверждение предложения по назначению аудиторской организации ОАО «Дальтехгаз» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз»:
«Утвердить в качестве ревизора Мамсурову Тамару Асланбековну;
Утвердить предложение по назначению аудиторской организации ОАО «Дальтехгаз» - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МИАЛАУДИТ» (630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413, ОГРН 1025401926549, ИНН 5405204330)»
2.2.2 Решение по вопросу 6 «Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2023 год»:
«Рекомендовать годовому общему собранию утвердить чистую прибыль ОАО «Дальтехгаз» за 2023г. в размере 10 722 000 рублей, дивиденды за 2023 год не выплачивать».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024г., Протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Дзиов
3.2. Дата 23.05.2024г.