Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2022

2. Содержание сообщения

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 28.06.2022

680015, г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10.

2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 975 779 размещенных голосующих акций Общества.

До 28 июня 2022 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 671 237 голосами, что составляет 79.2760% от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение аудитора ОАО «Дальтехгаз».

2. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) ОАО «Дальтехгаз» за 2021 г.

3. Распределение прибыли и убытков по итогам 2021 г., в том числе выплата дивидендов по итогам 2021 года.

4. Избрание Совета директоров ОАО «Дальтехгаз».

5. Избрание Ревизора ОАО «Дальтехгаз».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

Вопрос №1 Утверждение аудитора ОАО «Дальтехгаз».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором ОАО «Дальтехгаз» Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МИАЛАУДИТ» (630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.86, пом.708, ОГРН 1025401926549, ИНН 5405204330)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

ЗА 671 237 голосов или 100 %

ПРОТИВ 0 голосов или 0 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов или 0%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «Дальтехгаз» Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МИАЛАУДИТ» (630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.86, пом.708, ОГРН 1025401926549, ИНН 5405204330)

Вопрос № 2 Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) ОАО «Дальтехгаз» за 2021 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) ОАО «Дальтехгаз» за 2021 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

ЗА 671 237 голосов или 100 %

ПРОТИВ 0 голосов или 0 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов или 0%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) ОАО «Дальтехгаз» за 2021 гг.

Вопрос № 3 Распределение прибыли и убытков по итогам 2021 г., в том числе выплата дивидендов по итогам 2021 года

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить чистую прибыль ОАО «Дальтехгаз» за 2021 г. в размере 151 319 000 рублей, дивиденды за 2021 год не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

ЗА 671 237 голосов или 100 %

ПРОТИВ 0 голосов или 0 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов или 0%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить чистую прибыль ОАО «Дальтехгаз» за 2021 г. в размере 151 319 000 рублей, дивиденды за 2021 год не выплачивать.

Вопрос № 4 Избрание Совета директоров ОАО «Дальтехгаз»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать в Совет директоров ОАО «Дальтехгаз» следующих лиц:

- Цирихова Стелла Радионовна

-Ларин Евгений Владимирович

- Галун Наталья Васильевна

-Тохтиев Марат Энвербекович

-Джиоева Мадина Тамерлановна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (кумулятивные голоса) :

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

- Цирихова Стелла Радионовна – 671 237 голосов или 100%

-Ларин Евгений Владимирович – 671 237 голосов или 100%

- Галун Наталья Васильевна – 671 237 голосов или 100%

-Тохтиев Марат Энвербекович – 671 237 голосов или 100%

-Джиоева Мадина Тамерлановна – 671 237 голосов или 100%

ПРОТИВ всех кандидатов – 671 237 голосов или 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0 голосов или 0 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ОАО «Дальтехгаз» следующих лиц:

- Цирихова Стелла Радионовна

-Ларин Евгений Владимирович

- Галун Наталья Васильевна

-Тохтиев Марат Энвербекович

-Джиоева Мадина Тамерлановна

Вопрос № 5 Избрание Ревизора ОАО «Дальтехгаз»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать Ревизором ОАО «Дальтехгаз» Мамсурову Тамару Асланбековну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

ЗА 671 237 голосов или 100 %

ПРОТИВ 0 голосов или 0 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов или 0%

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизором ОАО «Дальтехгаз» Мамсурову Тамару Асланбековну.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 01.07.2022.

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Акция обыкновенная именная регистрационный номер 1-01-30288-F , дата регистрации 12.02.1996г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Дзиов

3.2. Дата 01.07.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Дзиов

3.2. Дата 04.07.2022г.