Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680006, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 15.05.2025 08:40:06) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=im-CDldxlKUm3uKzD4T0V7w-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2025г.
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2025г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.05.2025г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз», определение даты, времени и места проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз».
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз».
3. Утверждение повестки дня повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз» и формулировок решений по вопросам повестки дня.
4. Утверждение кандидатуры ревизора ОАО «Дальтехгаз», утверждение предложения по назначению аудиторской организации ОАО «Дальтехгаз» для избрания (назначения) на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз».
5. Предварительное утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г.
6. Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2023г.
7. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, о проведении повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз».
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз» для ознакомления, и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз»
10. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз», определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз».
11. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз».
12. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз» и формулировок решений по вопросам повестки дня.
13. Утверждение кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Дальтехгаз», утверждение кандидатуры ревизора ОАО «Дальтехгаз», утверждение предложения по назначению аудиторской организации ОАО «Дальтехгаз» для избрания (назначения) на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз».
14. Предварительное утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г.
15. Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2024г.
16. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз».
17. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз» для ознакомления, и порядка ее предоставления.
18. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз»
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные государственный регистрационный номер 1-01-30288-F
Краткое описание внесенных изменений: исправление опечаток у нумерации вопросов повестки дня совета директоров, в тексте предыдущего сообщения не полностью указан п. 13 повестки дня совета директоров
Причины (обстоятельства), послуживших основанием их внесения: техническая ошибка при наборе текста сообщения
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Икаев
3.2. Дата 22.05.2025г.