Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680006, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1 Кворум заседания Совета директоров имеется. Всего членов Совета директоров – 5, на заседании присутствовали – 5.
2.2. Результаты голосования по вопросам:
2.2.1.Об избрании председателя Совета директоров
"ЗА"-5; "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0
2.2.2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Дальтехгаз».
"ЗА"-5; "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0
2.2.3. О назначении на должность Генерального директора ОАО «Дальтехгаз».
"ЗА"-5; "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0
2.2.4. Об утверждении и подписании трудового договора с Генеральным директором ОАО «Дальтехгаз».
"ЗА"-5; "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Избрать председателем Совета директоров ОАО "Дальтехгаз" Цкаеву Лору Михайловну.
2.3.2. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Дальтехгаз» Икаева Ацамаза Аркадьевича 20 августа 2025 года.
2.3.3. Назначить на должность Генерального директора ОАО «Дальтехгаз» Амбалова Азамата Валерьевича с «21» августа 2025 года сроком на 3 (три) года.
2.3.4. Утвердить трудовой договор, заключаемый с Генеральным директором ОАО «Дальтехгаз» - Амбалова Азамата Валерьевича, и уполномочить Председателя Совета директоров Общества Цкаеву Лору Михайловну на подписание трудового договора с Генеральным директором Общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.08.2025г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.08.2025г., Протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Икаев
3.2. Дата 21.08.2025г.