Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – повторное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 14.06.2022
680015, г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10.
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 975 779 размещенных голосующих акций Общества.
До 14 июня 2022 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 671 237 голосами, что составляет 79.2760% от размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) ОАО «Дальтехгаз» за 2019 и 2020 гг.
2. Распределение прибыли и убытков по итогам 2019 г., в том числе выплата дивидендов по итогам 2019 года
3. Распределение прибыли и убытков по итогам 2020 г., в том числе выплата дивидендов по итогам 2020 года
4. Избрание Совета директоров ОАО «Дальтехгаз»
5. Избрание Ревизора ОАО «Дальтехгаз»
6. Утверждение аудитора ОАО «Дальтехгаз»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос №1 Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) ОАО «Дальтехгаз» за 2019 и 2020 гг.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить годовые отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчеты о прибылях и убытках) ОАО «Дальтехгаз» за 2019 и 2020 гг .
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
ЗА 846 709 голосов или 100 %
ПРОТИВ 0 голосов или 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов или 0%
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовые отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчеты о прибылях и убытках) ОАО «Дальтехгаз» за 2019 и 2020 гг.
Вопрос № 2 Распределение прибыли и убытков по итогам 2019 г., в том числе выплата дивидендов по итогам 2019 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить чистую прибыль ОАО «Дальтехгаз» за 2019 г. в размере 5 970 000 рублей, дивиденды за 2019 год не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
ЗА 846 709 голосов или 100 %
ПРОТИВ 0 голосов или 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов или 0%
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить чистую прибыль ОАО «Дальтехгаз» за 2019 г. в размере 5 970 000 рублей, дивиденды за 2019 год не выплачивать.
Вопрос № 3 Распределение прибыли и убытков по итогам 2020 г., в том числе выплата дивидендов по итогам 2020 года
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить чистую прибыль ОАО «Дальтехгаз» за 2020 г. в размере 55 780 000 рублей, дивиденды за 2020 год не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
ЗА 846 709 голосов или 100 %
ПРОТИВ 0 голосов или 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов или 0%
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить чистую прибыль ОАО «Дальтехгаз» за 2020 г. в размере 55 780 000 рублей, дивиденды за 2020 год не выплачивать.
Вопрос № 4 Избрание Совета директоров ОАО «Дальтехгаз»
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать в Совет директоров ОАО «Дальтехгаз» следующих лиц:
- Галун Наталья Васильевна
-Джиоева Мадина Тамерлановна
-Ларин Евгений Владимирович
- Цирихова Стелла Радионовна
-Тохтиев Марат Энвербекович
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (кумулятивные голоса) :
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
- Галун Наталья Васильевна – 0 голосов или 0%
-Джиоева Мадина Тамерлановна – 0 голосов или 0%
-Ларин Евгений Владимирович – 0 голосов или 0%
- Цирихова Стелла Радионовна – 0 голосов или 0%
-Тохтиев Марат Энвербекович – 0 голосов или 0%
ПРОТИВ всех кандидатов – 2 517 150 или 75%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 839 045– голосов или 25 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 5 Избрание Ревизора ОАО «Дальтехгаз»
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать Ревизором ОАО «Дальтехгаз» Волынкина Андрея Николаевича
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
ЗА 0 голосов или 0 %
ПРОТИВ 846 709 голосов или 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов или 0%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 6 Утверждение аудитора ОАО «Дальтехгаз»
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором ОАО «Дальтехгаз» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Альянс» (680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д.94, оф. 201, ОГРН 1112721003834, ИНН 2721183724)
Утвердить аудитором ОАО «Дальтехгаз» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Альянс» (680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д.94, оф. 201, ОГРН 1112721003834, ИНН 2721183724)».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
Утвердить аудитором ОАО «Дальтехгаз» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Альянс» (680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д.94, оф. 201, ОГРН 1112721003834, ИНН 2721183724)
ЗА 846 709 голосов или 100 %
ПРОТИВ 0 голосов или 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов или 0%
Утвердить аудитором ОАО «Дальтехгаз» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Альянс» (680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д.94, оф. 201, ОГРН 1112721003834, ИНН 2721183724)
ЗА 0 голосов или 0 %
ПРОТИВ 846 709 голосов или 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов или 0%
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «Дальтехгаз» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Альянс» (680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д.94, оф. 201, ОГРН 1112721003834, ИНН 2721183724)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 17.06.2022.
2.8.идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акция обыкновенная именная регистрационный номер 1-01-30288-F , дата регистрации 12.02.1996г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Дзиов
3.2. Дата 17.06.2022г.