Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
24.02.2014 10:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэнергомаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 680013, Россия, город Хабаровск, ул. Ленинградская, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1042700131781

1.5. ИНН эмитента: 2721111590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31763-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dalenergomash.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2721111590

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров.Общее количество членов Совета директоров: 7

Приняли участие в заседании Совета директоров: 7

2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):Общее годовое собрание акционеров ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ»

2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):Собрание (совместное присутствие)

2.4. Дата проведения Общего годового собрания акционеров: 18 апреля 2014 года;

Время проведения Общего годового собрания акционеров: 09 часов 00 минут (время московское);

Место проведения Общего годового собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 28, Литер К, второй этаж, конференц зал

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:с 08 часов 30 минут (время московское)

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:«07» марта 2014 года

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:1.Об утверждении годового отчета ОАО «Дальэнергомаш» по итогам работы за 2013 г.

2.Об избрании на очередной срок Совета директоров ОАО «Дальэнергомаш»

3.Об утверждении аудитора ОАО «Дальэнергомаш»

4.О прекращении полномочий действующей ревизионной комиссии ОАО «Дальэнергомаш»

5.Об избрании на очередной срок Ревизионной комиссии ОАО «Дальэнергомаш»

6.О распределении дивидендов ОАО «Дальэнергомаш»

7.О внесении изменений в Устав ОАО «Дальэнергомаш».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:Информация и материалы с 28 марта 2014 года предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем годовом собрании акционеров ОАО «Дальэнергомаш», назначенном на 18 апреля 2014 года.

Указанные документы и информация предоставляются в рабочие дни с 03 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. (время московское) по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 28, Литер К, второй этаж конференц зал, а также во время проведения Общего годового собрания акционеров в месте его проведения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О. В. Конюшев

3.2. Дата: 24 февраля 2014 года