Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
24.02.2014 09:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэнергомаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 680013, Россия, город Хабаровск, ул. Ленинградская, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1042700131781

1.5. ИНН эмитента: 2721111590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31763-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dalenergomash.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2721111590

2. Содержание сообщения

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ» (далее также – «Общество») и результаты голосования по ним:

- Созвать Общее годовое собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Результаты голосования: единогласно.

- Определить следующие условия проведения Общего годового собрания акционеров ОАО «Дальэнергомаш»:

- дата проведения Общего годового собрания акционеров: 18 апреля 2014 года;

- время проведения Общего годового собрания акционеров: 09 часов 00 минут (время московское);

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем годовом собрании акционеров: с 08 часов 30 минут (время московское);

- место проведения Общего годового собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 28, Литер К, второй этаж, конференц зал

Результаты голосования: единогласно.

- Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания акционеров Общества:

1. О внесении изменений в Устав ОАО «Дальэнергомаш».

Результаты голосования: единогласно.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров Общества - «07» марта 2014 года.

Результаты голосования: единогласно.

- Информирование лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров ОАО «Дальэнергомаш» осуществить в порядке, предусмотренном пунктом 9.4 Устава ОАО «Дальэнергомаш». Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров.

Результаты голосования: единогласно.

- Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров Общества, назначенного на «18» апреля 2014 года:

-Протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве Общего годового собрания акционеров Общества;

-Проект изменений, вносимых в Устав Общества;

-Проекты решений, принимаемых на общем годовом собрании акционеров Общества.

Результаты голосования: единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения.24.02.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения.24.02.2014

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О. В. Конюшев

3.2. Дата: 24 февраля 2014 года