Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
22.01.2014 07:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэнергомаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 680013, Россия, город Хабаровск, ул. Ленинградская, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1042700131781

1.5. ИНН эмитента: 2721111590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31763-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dalenergomash.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2721111590

2. Содержание сообщения

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ» и результаты голосования по ним:

- Одобрить заключение ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с Закрытым акционерным обществом «Солид Банк». Сведения об условиях указанной сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать.

Результаты голосования: единогласно.

- Одобрить заключение ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ» Договора залога имущества, принадлежащего Открытому акционерному обществу «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» в обеспечение договора об открытии возобновляемой кредитной линии с Закрытым акционерным обществом «Солид Банк». Сведения об условиях указанной сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать.

Результаты голосования: единогласно.

- Разрешить генеральному директору ОАО «Дальэнергомаш» Конюшеву Олегу Владимировичу заключить от имени ОАО «Дальэнергомаш»:

- Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с ЗАО «Солид Банк»;

- Договор залога в обеспечение договора об открытии кредитной линии;

- подписать другие документы, необходимые для исполнения указанных договоров.

Результаты голосования: единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения.20.01.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения.20.01.2014

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О. В. Конюшев

3.2. Дата: 22.01.2014