Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
31.10.2014 09:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэнергомаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 680013, Россия, город Хабаровск, ул. Ленинградская, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1042700131781

1.5. ИНН эмитента: 2721111590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31763-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dalenergomash.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=2721111590

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 октября 2014 г., Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.28, Литер К, второй этаж, конференц-зал, 06 час. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дальэнергомаш» имелся. В собрании приняли участие акционеры обладающие 498 658 голосами, что составляет 99,95149 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Дальэнергомаш».

2.5. Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1.Об изменении места нахождения филиала ОАО «Дальэнергомаш» Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-транспортного оборудования, изменении наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и утверждении Устава в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня: «Об изменении места нахождения филиала ОАО «Дальэнергомаш» Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-транспортного оборудования, изменении наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и утверждении Устава в новой редакции» в голосовании приняли участие акционеры, обладающие 498 658 голосами, что составляет 99.95149 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Дальэнергомаш». Кворум имеется.

Выступил:

П.Г. Бойчук, который сообщил о необходимости:

- изменить местонахождение филиала ОАО «Дальэнергомаш» Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-транспортного оборудования по адресу Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, д.3 на местонахождение по адресу Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1

- наименование юридического лица Открытого акционерного общества «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» (ОАО «Дальэнергомаш»), в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, изменить на Публичное акционерное общество «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» (сокращенное наименование ПАО «Дальэнергомаш»).

- в связи с вносимыми изменениями утвердить Устав в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

- изменить местонахождение филиала ОАО «Дальэнергомаш» Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-транспортного оборудования по адресу Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, д.3 на местонахождение по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1

- наименование юридического лица Открытого акционерного общества «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» (ОАО «Дальэнергомаш»), в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, изменить на Публичное акционерное общество «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» (сокращенное наименование ПАО «Дальэнергомаш»).

- утвердить Устав в новой редакции.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Принятое решение:

- изменить местонахождение филиала ОАО «Дальэнергомаш» Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-транспортного оборудования по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, д.3 на местонахождение по адресу Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1

- наименование юридического лица Открытого акционерного общества «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» (ОАО «Дальэнергомаш»), в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, изменить на Публичное акционерное общество «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» (сокращенное наименование ПАО «Дальэнергомаш»).

- утвердить Устав в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № б/н, 31 октября 2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О. В. Конюшев

3.2. Дата: 31.10.2014