Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
04.08.2016 08:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальэнергомаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 680013, Россия, город Хабаровск, ул. Ленинградская, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1042700131781

1.5. ИНН эмитента: 2721111590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31763-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2721111590

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета ДиректоровОбщее количество членов Совета директоров: 7

Приняли участие в заседании Совета директоров: 7

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров ПАО «Дальэнергомаш» (далее также- «Общество») и результаты голосования по ним:

1. Избрать секретарем заседания Совета директоров ПАО «Дальэнергомаш» Конюшева О.В.

2. Одобрить крупную сделку - заключение кредитного договора с АО «Солид Банк» на сумму 200 000 000 рублей сроком на 48 месяцев под 14,9% годовых на пополнение оборотных средств - в совершении которой имеется заинтересованность Концевич Г.И., являющейся одновременно единоличным исполнительным органом ЗАО «Востокмашкорпорация» и Председателем совета директоров ПАО «Дальэнергомаш».

3. Одобрить крупную сделку – передачу в залог АО «Солид Банк» в качестве обеспечения обязательств на сумму 151 371 600 рублей по кредитному договору возобновляемой кредитной линии на общую сумму 200 000 000 рублей на срок 48 месяцев имущества, принадлежащего ПАО «Дальэнергомаш» на праве собственности - в совершении которой имеется заинтересованность Концевич Г.И. являющейся одновременно единоличным исполнительным органом ЗАО «Востокмашкорпорация» и Председателем совета директоров ПАО «Дальэнергомаш».

Остальные условия указанных договоров определяются по усмотрению лица, уполномоченного на подписание соответствующих договоров.

Право подписи кредитного договора, договора залога, соглашений о безакцептном списании денежных средств с расчетного счета, графика гашения кредита, обязательства по поддержанию оборотов в АО «Солид Банк» и других документов, необходимых для получения кредита, предоставить Генеральному директору ПАО «Дальэнергомаш» Конюшеву О.В.

Имущество, передаваемое в залог залогодержателю:

Газопровод, протяженность 1034,6 п. м, количество опор – 71 шт., инв. № 13063, лит. нет, адрес (местонахождение) объекта: Хабаровский край, Ленинский район, г. Комсомольск-на-Амуре

Газопровод высокого давления к заводу "Амурлитмаш", протяженность 739,4 п. м, инв.№ 13062, лит. нет, количество колодцев - 1 шт., количество вводов - 1 шт., адрес (местонахождение) объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Корпус инженерный, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 3334,5 кв. м., инв. №12699, лит. 2, адрес (местонахождение) объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Лит. 2.

Корпус №4 (компрессорная), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 840,8 кв. м., инв. №12699, лит. 9, адрес (местонахождение) объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Лит.9.

Корпус №13 склад №2, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1052,8 кв. м., инв.№12699, лит.8, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Лит.8.

Корпус №14 склад №3 увк, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1021,8 кв.м.инв.№12699, лит.7, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Лит.7.

Корпус №15 склад №4 саи, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1311,7 кв. м. инв.№ 12699, лит.4, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Лит.4.

Корпус №1 (механический цех), назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 15364,7 кв.м.,инв.№12699, лит.11, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Лит.11.

Корпус №1 (котельная), назначение: нежилое, 4-этажный, общая площадь2334,5 кв. м. инв. № 12699, лит.13, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Лит.13.

Корпус №3 (кузница), назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 4169,5 кв. м. инв.№12699, лит. 1, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Лит.1.

Корпус №6 (мастерская гаража), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 2167,2 кв. м. инв.№ 12699, лит.15, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Лит.15.

Проходная центральная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 400,9 кв.м.инв.№12699, лит.10, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Лит.10.

Склад №20 (депо), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1261,2 кв. м., инв.№12699, лит.6, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Лит.6.

Склад инструментальный, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 2095,3 кв. м., инв.№12699, лит.3, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Лит.3.

Участок спецчугуна, назначение: нежилое, общая площадь 1671,9 кв. м., адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Кв. (Пом) I(41-60).

Участок сталеплавильный, назначение: нежилое, этаж 3, общая площадь 9932,2 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Кв. (Пом.) 1(1-40).

Функциональное помещение, назначение: нежилое, общая площадь 4384,7 кв. м., этаж 1,адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Кв. (Пом.) (1-55,71)

Помещение "энергетический участок", назначение: нежилое, общая площадь 2497,60 кв. м., этаж1, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, пом. II (31-50).

Право аренды на земельные участки в количестве 18 единиц, категория: земли населенных пунктов, назначение: для использования объекта промышленности - промышленной площадки завода, общей площадью 180 867 кв. м , находящиеся по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, по ул. Культурной,1.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров на котором приняты соответствующие решения03.08.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения03.08.2016 г. № б/н

2.5. 1.8. Идентификационные признаки акций эмитента

Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31763-F от 25.03.2004 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О. В. Конюшев

3.2. Дата: 04.08.2016