Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
05.09.2014 12:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэнергомаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 680013, Россия, город Хабаровск, ул. Ленинградская, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1042700131781

1.5. ИНН эмитента: 2721111590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31763-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2721111590

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

02.09.2014

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ».05.09.2014

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ» .Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ»:

1.Об избрании Секретаря заседания Совета директоров ОАО «Дальэнергомаш».

2.О Созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальэнергомаш» и определение формы его проведения.

3.Определение даты, места и времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальэнергомаш».

4.Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров.

5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дальэнергомаш».

6.Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальэнергомаш».

7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальэнергомаш».

8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальэнергомаш», и порядок ее предоставления.

.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Конюшев

3.2. Дата: 05.09.2014