Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
24.12.2014 08:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальэнергомаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 680013, Россия, город Хабаровск, ул. Ленинградская, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1042700131781

1.5. ИНН эмитента: 2721111590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31763-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dalenergomash.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=2721111590

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщений

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 декабря 2014 г., Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.28, Литер К, второй этаж, конференц-зал, 06 час. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш» имелся. В собрании приняли участие акционеры обладающие 498 900 голосами, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Дальэнергомаш».

2.5. Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Дальэнергомаш»

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Дальэнергомаш».

3. О добровольном делистинге обыкновенных акций ПАО «Дальэнергомаш».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Дальэнергомаш»» в голосовании приняли участие акционеры, обладающие 498 900 голосами, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Дальэнергомаш». Кворум имеется.

Выступила:

Г.И. Концевич, которая сообщила о необходимости:

- досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Дальэнергомаш».

Вопрос, поставленный на голосование:

- досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Дальэнергомаш».

Голосовали:

«ЗА» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Принятое решение:

- досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Дальэнергомаш».

2. По второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Дальэнергомаш» в голосовании приняли участие акционеры, обладающие 498 900 голосами, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Дальэнергомаш». Кворум имеется.

Выступила:

Г.И. Концевич, которая предложила избрать Совет директоров ПАО «Дальэнергомаш» в следующем составе:

- Бойчук Петр Григорьевич;

- Конюшев Олег Владимирович;

- Концевич Галина Ивановна;

- Тенетко Дмитрий Владимирович;

- Кондратюк Вячеслав Владимирович;

- Ефремов Павел Владимирович;

- Гулидов Руслан Витальевич.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО «Дальэнергомаш» в следующем составе:

- Бойчук Петр Григорьевич;

- Конюшев Олег Владимирович;

- Концевич Галина Ивановна;

- Тенетко Дмитрий Владимирович;

- Кондратюк Вячеслав Владимирович;

- Ефремов Павел Владимирович;

- Гулидов Руслан Витальевич.

Результаты кумулятивного голосования:

Избрать Совет директоров ПАО «Дальэнергомаш» в следующем составе:

- Бойчук Петр Григорьевич 498 900 голосов;

- Конюшев Олег Владимирович 498 900 голосов;

- Концевич Галина Ивановна 498 900 голосов;

- Тенетко Дмитрий Владимирович 498 900 голосов;

- Кондратюк Вячеслав Владимирович 498 900 голосов;

- Ефремов Павел Владимирович 498 900 голосов;

- Гулидов Руслан Витальевич 498 900 голосов.

«Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3. По третьему вопросу повестки дня: «О добровольном делистинге обыкновенных акций ПАО «Дальэнергомаш»» в голосовании приняли участие акционеры, обладающие 498 900 голосами, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Дальэнергомаш». Кворум имеется.

Выступила:

Г.И. Концевич, которая сообщила о необходимости принятия решения об исключении обыкновенных именных акций Общества из списка ценных бумаг, допущенных ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» к организованным торгам, с прекращением торгов данными ценными бумагами (провести делистинг обыкновенных акций ПАО «Дальэнергомаш» в добровольном порядке).

Вопрос, поставленный на голосование:

- провести делистинг обыкновенных акций ПАО «Дальэнергомаш» в добровольном порядке.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Принятое решение:

- Провести делистинг обыкновенных акций ПАО «Дальэнергомаш» в добровольном порядке.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № б/н, 22 декабря 2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Конюшев

3.2. Дата: 23.12.2014