Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
21.04.2014 08:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэнергомаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 680013, Россия, город Хабаровск, ул. Ленинградская, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1042700131781

1.5. ИНН эмитента: 2721111590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31763-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dalenergomash.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=2721111590

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 апреля 2014 г., Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.28, Литер К, второй этаж, конференц-зал, 09 час. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дальэнергомаш» имелся. В собрании приняли участие акционеры обладающие 488 922 голосами, что составляет 98 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Дальэнергомаш».

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Об утверждении годового отчета ОАО «Дальэнергомаш» по итогам работы за 2013 г. (в том числе бухгалтерской отчетности за 2013 г.).

2.Об избрании Совета директоров ОАО «Дальэнергомаш»

3.Об утверждении аудитора ОАО «Дальэнергомаш»

4.О прекращении полномочий действующей ревизионной комиссии ОАО «Дальэнергомаш»

5.Об избрании на очередной срок членов Ревизионной комиссии ОАО «Дальэнергомаш»

6.О распределении прибыли и выплате дивидендов;

7.О внесении изменений в Устав ОАО «Дальэнергомаш».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годового отчета ОАО «Дальэнергомаш» по итогам работы за 2013 г. (в том числе бухгалтерской отчетности за 2013 г.) в голосовании приняли участие акционеры, обладающие 488 922 голосами, что составляет 98 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Дальэнергомаш». Кворум имелся.

Результаты голосования:

- «ЗА» - единогласно (488 922), «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «Дальэнергомаш» по итогам работы за 2013 г. ( в том числе годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 г. (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (публикуемые формы)).

По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров ОАО «Дальэнергомаш» в голосовании приняли участие акционеры, обладающие 3 422 454 голосами, что составляет 98 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Дальэнергомаш». Кворум имелся.

Результаты кумулятивного голосования (количество голосов, отданных кандидатам)

- Бойчук Петр Григорьевич 488 922;

- Конюшев Олег Владимирович 488 922;

- Концевич Галина Ивановна 488 922;

- Тенетко Дмитрий Владимирович 488 922;

- Кондратюк Вячеслав Владимирович 488 922;

- Аршинский Сергей Владимирович 488 922;

- Ефремов Павел Владимирович 488 922.

Против всех кандидатов проголосовало: 0

Воздержалось (по всем кандидатам): 0

По итогам голосования в состав Совета директоров избраны:

1. Бойчук Петр Григорьевич

2. Конюшев Олег Владимирович

3. Концевич Галина Ивановна

4. Тенетко Дмитрий Владимирович

5. Кондратюк Вячеслав Владимирович

6. Аршинский Сергей Владимирович

7. Ефремов Павел Владимирович

По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора ОАО «Дальэнергомаш», в голосовании приняли участие акционеры, обладающие 488 922 голосами, что составляет 98 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Дальэнергомаш». Кворум имелся.

Результаты голосования: «За» - единогласно (488 922), «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ОАО «Дальэнергомаш» аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эталон» (ИНН 2722071614).

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «О прекращении полномочий членов действующей Ревизионной комиссии ОАО «Дальэнергомаш», в голосовании приняли участие акционеры, обладающие 488 922 голосами, что составляет 98 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Дальэнергомаш». Кворум имелся.

Результаты голосования: «За» - единогласно (488 922), «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Формулировка принятого решения:

Прекратить полномочия действующей ревизионной комиссии в составе:

- Литвиненко Наталья Григорьевна;

- Пшеничникова Марина Юрьевна;

- Валишина Ксения Андреевна.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании на очередной срок членов Ревизионной комиссии ОАО «Дальэнергомаш», в голосовании приняли участие акционеры, обладающие 488 922 голосами, что составляет 98 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Дальэнергомаш». Кворум имелся.

Результаты голосования: «За» - единогласно (488 922), «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Формулировка принятого решения:

Избрать на очередной срок Ревизионную комиссию ОАО «Дальэнергомаш» в составе:

- Литвиненко Наталья Григорьевна;

- Пшеничникова Марина Юрьевна;

- Валишина Ксения Андреевна.

По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О распределении прибыли и выплате дивидендов» в голосовании приняли участие акционеры, обладающие 488 922 голосами, что составляет 98 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Дальэнергомаш». Кворум имеется.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно (488 922), «Против» – 0, «Воздержался» – 0

Формулировка принятого решения:

1. Не распределять прибыль общества за 2013 г.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2013 г..

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «О внесении изменений в Устав ОАО «Дальэнергомаш», в голосовании приняли участие акционеры, обладающие 488 922 голосами, что составляет 98 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Дальэнергомаш». Кворум имелся.

Результаты голосования: «За» - единогласно (488 922), «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Формулировка принятого решения:

Внести следующие изменения в Устав ОАО «Дальэнергомаш»:

- внести в текст Устава информацию о филиале ОАО «Дальэнергомаш»

- изменить формулировку п. 5.4 статьи 5 на «Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества»

-исключить из п. 5.5 статьи 5 фразу «Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций».

- утвердить Устав в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № б/н, 18 апреля 2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О. В. Конюшев

3.2. Дата: 21.04.2014