Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
05.09.2014 12:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэнергомаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 680013, Россия, город Хабаровск, ул. Ленинградская, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1042700131781

1.5. ИНН эмитента: 2721111590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31763-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2721111590

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров.Общее количество членов Совета директоров: 7

Приняли участие в заседании Совета директоров: 7

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ» (далее также – «Общество») и результаты голосования по ним:

- Избрать секретарем заседания Совета директоров ОАО «Дальэнергомаш» Г.И. Концевич.

Результаты голосования единогласно.

- Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Результаты голосования: единогласно.

- Назначить проведение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальэнергомаш» на 31 октября 2014 г. на 06 часов 00 минут (время московское) и провести его по следующему адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 28, Литер К второй этаж конференц зал.

Результаты голосования: единогласно.

- Определить следующее время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров: 05 часов 30 минут (время московское).

Результаты голосования единогласно.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества - 18 сентября 2014 года.

Результаты голосования: единогласно.

- Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Об изменении наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования единогласно.

- Информирование лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дальэнергомаш» осуществить в порядке, предусмотренном Уставом ОАО «Дальэнергомаш». Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу).

Результаты голосования: единогласно.

- Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на «31» октября 2014 года:

-Протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

-Проект изменений, вносимых в Устав Общества (Приложение №3 к Протоколу);

Результаты голосования: единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения.05.09.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения.05.09.2014

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Конюшев

3.2. Дата: 05.09.2014