Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 682707, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный, улица Ленина, дом 26А.
1.3. ОГРН эмитента 1072717000179
1.4. ИНН эмитента 2717015290
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36417-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pravourmi.ru
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616
1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.04.2023.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум 100 %. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего и секретаря на годовом Общем собрании участников ООО «Правоурмийское».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Правоурмийское».
3. О распределении чистой прибыли ООО «Правоурмийское» между участниками Общества.
4. Избрание членов Совета директоров ООО «Правоурмийское».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ООО «Правоурмийское».
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ООО «Правоурмийское» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7. Об утверждении Устава ООО «Правоурмийское» в новой редакции.
8. Об утверждении бюджета Общества за 2022 г.
9. Об утверждении бюджета Общества на 2023 г.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По п. 1.1. вопроса №1 повестки дня:
Решение принято.
По п. 1.2. вопроса №1 повестки дня:
Решение принято.
По вопросу №2 повестки дня:
Решение принято.
По вопросу №3 повестки дня:
Решение принято.
По вопросу №4 повестки дня:
Решение принято.
По вопросу №5 повестки дня:
Решение принято.
По вопросу №6 повестки дня:
Решение принято.
По вопросу №7 повестки дня:
Решение не принято.
По вопросу №8 повестки дня:
Решение не принято.
По вопросу №9 повестки дня:
Решение не принято.
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Избрать Председательствующим Общего собрания участников Общества Радько Николая Викторовича.
1.2. Избрать секретарем и лицом, которое будет осуществлять подсчет голосов на Общем собрании участников Общества - Манаенкову Елену Геннадьевну.
По вопросу №2 повестки дня:
2.1. Утвердить годовой отчёт ООО «Правоурмийское» за 2022 год.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Правоурмийское» за 2022 год.
По вопросу №3 повестки дня:
3.1. Ввиду отсутствия чистой прибыли и наличия убытка по итогам 2022 года в размере 423 200 000 рублей, решение о распределении чистой прибыли Общества по итогам 2022 года не принимать.
По вопросу №4 повестки дня:
4.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Кислицына Екатерина Витальевна
2. Тутинас Витаутас С.Винцаса
3. Ахундова Лейла Вагифовна
4. Корытов Игорь Викторович
5. Никифоренко Сергей Владиславович
6. Наделяев Владимир Олегович
7. Вермиенко Леонид Александрович
По вопросу №5 повестки дня:
5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ООО «Правоурмийское» - 2 (два) человека.
5.2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Богодаев Артем Николаевич;
2.Малюга Олеся Робертовна.
По вопросу №6 повестки дня:
6.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ООО «Правоурмийское» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему протоколу.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.04.2023, протокол № 01/23 -ОСУ от 28.04.2023.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность от 09.12.2021 г.)
_____________ Манаенкова Е.Г.
3.2. «28» апреля 2023 г. М.П.