Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 682707, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный, улица Ленина, дом 26А
1.3. ОГРН эмитента 1072717000179
1.4. ИНН эмитента 2717015290
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36417-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pravourmi.ru
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
решение принято.
По вопросу №2:
решение принято.
По вопросу №3:
решение принято.
По вопросу №4:
решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Председателя Совета директоров ООО «Правоурмийское». О назначении Секретаря Совета директоров ООО «Правоурмийское».
1.1. Избрать Председателем Совета директоров ООО «Правоурмийское» Кислицыну Екатерину Витальевну.
1.2. Назначить Секретарем Совета директоров ООО «Правоурмийское» Попову Елену Геннадьевну.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О формировании комитетов Совета директоров ООО «Правоурмийское».
2.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское» в составе:
1) Ахундова Лейла Вагифовна.
2) Кислицына Екатерина Витальевна.
3) Тутинас Витаутас С.Винцаса.
4) Тимофеев Михаил Николаевич.
2.2. Назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское» Кислицыну Екатерину Витальевну.
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении статуса независимого члена (независимого директора) Совета директоров ООО «Правоурмийское».
3.1. Определить, в соответствии с п. 4.6 Положения о Совете директоров ООО «Правоурмийское» член Совета директоров Вермиенко Л.А. является независимым директором.
По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении аудитора ООО «Правоурмийское» и установлении размера оплаты его услуг».
4.1. Утвердить аудитором для проведения независимого аудита по бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286).
4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение независимого аудита Общества за 2024 год - не более 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей.
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024, протокол № 03/2024-СД.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность от 17.11.2023)
_____________ Попова Е.Г.
3.2. «23» мая 2024 М.П.