Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 682707, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный, улица Ленина, дом 26А
1.3. ОГРН эмитента 1072717000179
1.4. ИНН эмитента 2717015290
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36417-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pravourmi.ru
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 4 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
решение принято.
По вопросу №2:
решение принято.
По вопросу №3:
решение принято.
По вопросу №4:
решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское» за 2022 год».
1.1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское» за 2022 год.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении аудитора ООО «Правоурмийское» и установлении размера оплаты его услуг».
2.1. Утвердить аудитором для проведения независимого аудита по бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью "Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА" (ОГРН 1027739273946).
2.2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение независимого аудита Общества за 2023 год - не более 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета о заключенных обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
3.1. Утвердить отчет о заключенных обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях годовому Общему собранию участников по вопросу о согласии на совершение ООО «Правоурмийское» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
4.1. Вынести в порядке статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» на рассмотрение годового Общего собрания участников Общества вопрос о согласии на совершение ООО «Правоурмийское» ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по которым Общим собранием участников ООО «Правоурмийское» принимается решение об их одобрении (Приложение № 1 к протоколу).
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2023.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2023, протокол № 01/2023-СД.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36417-R от 25.06.2018 г., код (ISIN) RU000A1004L9).
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность от 09.12.2021 г.)
_____________ Манаенкова Е.Г.
3.2. «28» марта 2023 г. М.П.