Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 682707, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный, улица Ленина, дом 26А.
1.3. ОГРН эмитента 1072717000179
1.4. ИНН эмитента 2717015290
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36417-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pravourmi.ru
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616
1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное (годовое).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 30.04.2025
Место проведения: 682707, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок
Горный, улица Ленина, дом 26А
Время проведения: 10 часов 04 минут (по местному времени).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум годового заседания Общего собрания участников 91,61 %. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Заседание годового Общего собрания правомочно по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего и секретаря заседания очередного Общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении бюджета Общества за 2024 год.
7. Об утверждении бюджета Общества на 2025 год.
8. Об участии Общества в Ассоциации «Альянс стратегических металлов «СТАННУМ»».
9. О согласии на изменение условий крупной сделки.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по п. 1.1. вопроса №1 повестки дня:
«ЗА» - 4 (четыре) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов
Решение принято.
Результаты голосования по п. 1.2. вопроса №1 повестки дня:
«ЗА» - 91,61 % голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятая общим собранием участников эмитента по вопросу №1:
1.1. Избрать Председательствующим на заседании Общего собрания Тимофеева Михаила Николаевича.
1.2. Избрать секретарем заседания Общего собрания Попову Елену Геннадьевну.
Результаты голосования по п. 2.1 вопроса №2 повестки дня:
«ЗА» - 58,32 % голосов.
«ПРОТИВ» - 33,29% голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов
Решение принято.
Результаты голосования по п. 2.2 вопроса №2 повестки дня:
«ЗА» - 58,32 % голосов.
«ПРОТИВ» - 33,29% голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятая общим собранием участников эмитента по вопросу №2:
2.1. Утвердить годовой отчёт ООО «Правоурмийское» за 2024 год.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Правоурмийское» за 2024 год.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
«ЗА» - 58,32 % голосов.
«ПРОТИВ» - 0 % голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33,29% голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятая общим собранием участников эмитента по вопросу №3:
3.1. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2024 года.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1 ФИО 68,05
2 ФИО 68,05
3 ФИО 68,05
4 ФИО 68,05
5 ФИО 68,05
6 ФИО 68,05
7 ФИО 233,03
Решение принято.
Формулировка решения, принятая общим собранием участников эмитента по вопросу №4:
4.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
Информация о ФИО кандидатов и членов Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
№ п/п
ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 ФИО 91,61 0 0
2 ФИО 91,61 0 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятая общим собранием участников эмитента по вопросу №5:
5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ООО «Правоурмийское» - 2 (два) человека.
5.2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. ФИО
2. ФИО
Информация о ФИО кандидатов и членов Ревизионной комиссии не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
«ЗА» - 58,32 % голосов.
«ПРОТИВ» - 33,29% голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов
Решение не принято.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:
«ЗА» - 58,32 % голосов.
«ПРОТИВ» - 33,29% голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов
Решение не принято.
Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:
«ЗА» - 58,32 % голосов.
«ПРОТИВ» - 33,29% голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятая общим собранием участников эмитента по вопросу №8:
8.1. Принять решение о вступлении ООО «Правоурмийское» в Ассоциацию «Альянс стратегических металлов «СТАННУМ»».
Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня:
«ЗА» - 58,32 % голосов.
«ПРОТИВ» - 33,29% голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятая общим собранием участников эмитента по вопросу №9:
9.1. В соответствии с пп.13 п.12.4 Устава ООО «Правоурмийское» дать согласие изменение условий крупной сделки –Договора об оказании услуг № 59 от «22» апреля 2019 г. между ООО «Правоурмийское» и АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), (далее – Договор) на следующих условиях:
Предмет сделки: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства совершать от своего имени и за счет Принципала следующие юридические и иные действия (оказывать Принципалу следующие услуги):
- осуществлять в пользу Кредиторов Принципала Платежи по Денежным требованиям;
- вести учет Денежных требований, по которым Агентом выплачены Платежи.
Стороны сделки: ООО «Правоурмийское» (ОГРН: 1072717000179) - «Принципал»; АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) - «Агент».
Существенные условия сделки или порядок их определения:
Предельная ставка Вознаграждения Агенту уплачивается по ставке в процентах годовых, эквивалентной ключевой ставке Банка России, определенной на начало каждого дня, увеличенной на надбавку в размере 10 % (десять) годовых.
- Предельный размер оплаты Денежного требования: не более 100 % (Ста процентов) от суммы Денежного требования;
- Максимально возможный Период компенсации в рамках Договора не может превышать 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней;
- Срок действия договора (включительно): по 26.04.2025 года.
Действие Договора пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не направила уведомление о его прекращении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора. Количество пролонгаций не может превышать 5 (Пять) раз.
Остальные существенные условия сделки, ранее одобренные общим собранием участников, остаются без изменений.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.05.2025, протокол № 01/2025-ОСУ от 05.05.2025.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь
(представитель по доверенности от 22.05.2024 г.)
_____________ Попова Е.Г.
3.2. «05» мая 2025 г. М.П.