Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 682860, Хабаровский кр., Ванинский район, рабочий пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700711450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2709001590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31014-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 10.9 ст. 10 Устава эмитента, - кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.» принято решение:
Досрочно 03.04.2023 г. прекратить полномочия Генерального директора Общества Рогова Владимира Николаевича на основании пункта 1 части первой ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по соглашению сторон).
Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0, «воздержался» - 0.
По второму вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества.» принято решение:
2.1. Избрать с 04.04.2023 г. Генеральным директором Общества Дмитракова Евгения Станиславовича, сроком на 1 год.
2.2. Дать согласие на совмещение Генеральным директором Общества Е.С. Дмитраковым должностей в органах управления других организаций.
2.3. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества Е.С. Дмитраковым, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, в предложенной редакции.
2.4. Уполномочить председателя Совета директоров Киселева Алексея Юрьевича подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества Е.С. Дмитраковым.
2.3. Дополнительные сведения о Генеральном директоре АО «Порт Ванино»:
Фамилия, имя, отчество - Дмитраков Евгений Станиславович;
доля участия лица в уставном капитале эмитента - доли в уставном капитале не имеет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - доли в голосующих акциях АО «Порт Ванино», не имеет.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «Порт Ванино» № 2/2023 от 03.04.2023.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт по корпоративным вопросам (доверенность № 379/2022 от 27.12.2022)
Елена Александровна Потоцкая
3.2. Дата 03.04.2023г.