Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 682860, Хабаровский кр., Ванинский район, рабочий пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700711450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2709001590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31014-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» п. 10.9 ст. 10 Устава эмитента кворум для принятия решений Советом директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По пятому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества» принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Порт Ванино» следующих кандидатов:
1. Дмитраков Евгений Станиславович;
2. Синяк Максим Андреевич;
3. Киселев Алексей Юрьевич;
4. ФИО
5. Безденежных Юрий Юрьевич;
6. Волков Игорь Геннадьевич;
7. Семенков Евгений Александрович.
Итоги голосования: «за» - 5; «против» - 0, «воздержался» - 0.
Информация в данном пункте не раскрывается в полном объеме по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года» принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты:
Прибыль, полученную по итогам 2024 отчетного года, - не распределять.
Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года, - не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года, - не выплачивать.
Итоги голосования: «за» - 5; «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2025 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «Порт Ванино» № 3/2025 от 21.04.2025.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-31014-F; 13.01.1994 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGJ9.
вид, категория (тип): акции привилегированные именные типа А;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-31014-F; 13.01.1994 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGK7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.С. Дмитраков
3.2. Дата 21.04.2025г.