Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 682860, Хабаровский кр., Ванинский район, рабочий пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700711450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2709001590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31014-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» п. 10.9 ст. 10 Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг Акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» в редакции 7.0.» принято решение:
Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг Акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» в редакции 7.0. (приложение № 1).
Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.12.2022 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «Порт Ванино» № 9/2022 от 13.12.2022.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт по корпоративным вопросам (доверенность № 20/2022 от01.01.2022)
Елена Александровна Потоцкая
3.2. Дата 13.12.2022г.