Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 682860, Хабаровский кр., Ванинский район, рабочий пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700711450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2709001590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31014-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): - 29.05.2023;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, АО «Порт Ванино», каб. № 20 либо 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК – Р.О.С.Т.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 134 900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 115 125.
Кворум имелся 85.3410%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года» принято решение:
1. Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года:
По результатам 2022 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 2 488 206 тысяч руб.
Прибыль, полученную по итогам 2022 отчетного года, не распределять. Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» - 115 125 голосов (100,0000 % от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании).
По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» принято решение:
2. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Дмитраков Евгений Станиславович;
2. Гусев Владимир Васильевич;
3. Киселев Алексей Юрьевич;
4. Лебедев Алексей Викторович;
5. Безденежных Юрий Юрьевич;
6. Волков Игорь Геннадьевич;
7. Масловский Иван Анатольевич.
Итоги голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Дмитраков Евгений Станиславович – 115 125;
2. Гусев Владимир Васильевич - 115 125;
3. Киселев Алексей Юрьевич - 115 125;
4. Лебедев Алексей Викторович - 115 125;
5. Безденежных Юрий Юрьевич - 115 125;
6. Волков Игорь Геннадьевич - 115 125;
7. Масловский Иван Анатольевич - 115 125.
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0.
По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» принято решение:
3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Васильева Людмила Александровна;
2. Шлыкова Ирина Владимировна;
3. Потоцкая Елена Александровна.
Итоги голосования:
1. Васильева Людмила Александровна – «ЗА» - 115 125 голосов (100,0000 % от принявших участие в собрании); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
2. Шлыкова Ирина Владимировна – «ЗА» - 115 125 голосов (100,0000 % от принявших участие в собрании); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
3. Потоцкая Елена Александровна – «ЗА» - 115 125 голосов (100,0000 % от принявших участие в собрании); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ– 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества» принято решение:
4. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».
Итоги голосования:
«ЗА» - 115 125 голосов (100,0000 % от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«01» июня 2023 года, Протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-31014-F; 13.01.1994 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGJ9.
Вид, категория (тип): акции привилегированные именные типа А;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-31014-F; 13.01.1994 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGK7
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт по корпоративным вопросам (доверенность № 379/2022 от 27.12.2022)
Елена Александровна Потоцкая
3.2. Дата 01.06.2023г.